Данія, Туреччина, Фінляндія і Японія введуть санкції проти України

Корреспондент.net, 21 січня 2003, 13:48
0
14

Данія, Туреччина, Фінляндія і Японія мають намір найближчим часом запровадити санкції стосовно України за незадовільну боротьбу з відмиванням брудних грошей. Як повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Сергій Бороденков, Данія введе цю процедуру вже найближчим часом.

За словами Сергія Бороденкова, представники Туреччини повідомили про те, що не можуть не виконувати рішення керівництва FATF, однак будуть реалізовувати санкції "у нормальному режимі" і не мають наміру вводити "тотальний контроль" за операціями, які здійснюються українськими юридичними і фізичними особами.

Японія ще не прийняла остаточного рішення, однак має намір у своїх діях керуватися рекомендаціями європейської контрольної групи FATF.

Фінляндія також, заявив Сергій Бороденков, висловила надію на те, що до лютого поточного року Україна прийме поправки до законодавства, на яких наполягає FATF.

Сергій Бороденков припустив, що переважна частина країн-членів FATF не буде водити санкції проти України до запланованого на лютий засідання цієї організації, повідомляє ForUm.


Як повідомляв Кореспондент.net, 20 січня Сполучені Штати, Великобританія, Канада і Німеччина за рекомендацією FATF ввели проти України санкції, що зобов'язують їхні банки ретельно вивчати всі операції з Україною у пошуках операцій з відмивання злочинних доходів.

Україна внесена до "чорного" списку FATF як країна, що не сприяє боротьбі з відмиванням брудних грошей. FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах