Австрія має намір запровадити санкції проти України

Корреспондент.net, 22 січня 2003, 16:45
0
5

За рекомендацією Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, Австрія має намір увести санкції проти України. "Поки я не чув, що ми санкції вводимо. Такий процес рішення ще триває, тому що це комплексна справа. Процес іде, можливо, (санкції) будуть", - заявив посол Австрії в Україні Міхаель Місс, передають “Українські Новини”.

Посол відзначив, що посольство не одержувало офіційного повідомлення про введення Австрією санкцій проти України.

Міхаель Місс підкреслив, що Австрія чекає наступного засідання FATF, запланованого на середину лютого, і не виключив, що остаточне рішення може бути прийняте після цього засідання.

Також стало відомо, що Національний банк України звернувся до українських банків з проханням щодня повідомляти йому про факти закриття західними кореспондентами їхніх рахунків, відмови у проведенні операцій, блокування коштів чи вимоги надати додаткову інформацію про клієнтів.

Нагадаємо, що українські банкіри заявили про те, що західні кореспонденти багатьох банків закрили їхні коррахунки в зв'язку із запровадженням FATF санкцій проти України.

Разом з тим, як передає LІGA Online, FATF одержала підтвердження про введення санкцій стосовно України тільки з боку Сполучених Штатів і Канади.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" розповіла представник відділу зв'язків з громадськістю FATF Хелен Фішер.

"На жаль, FATF прийняв рішення перевіряти всі фінансові трансакції з Україною. Але мені відомо тільки те, що країни-члени FATF тільки збиралися це зробити. Я нічого не знаю про Німеччину і Данію", - прокоментувала Фішер повідомлення про рішення цих країн застосовувати контрзаходи з протидії відмиванню грошей в Україні.

Разом з тим, вона вважає недавні повідомлення про введення санкцій проти України країнами-членами FATF цілком природними. За її словами, члени організації повинні це робити після того, як FATF рекомендував їм з 19 грудня 2002 року застосувати контрзаходи проти України.


Раніше Канада, Сполучені Штати, Великобританія і Німеччина ввели проти України санкції, що зобов'язують їхні банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів.

Україна внесена до "чорного" списку FATF як країна, що не сприяє боротьбі з відмиванням брудних грошей. FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах