FATF: Україна може уникнути санкцій, але не буде виключена з 'чорного” списку

Корреспондент.net, 23 січня 2003, 15:03
0
6

Виконавчий секретар FATF Патрік Муле заявив, що на сьогоднішній момент мова про виключення України з "чорного” списку FATF взагалі не йде. На порядку денному, за його словами, стоїть питання про те, чи варто і надалі застосовувати санкції стосовно України, що може бути розглянуте на засіданні FATF у лютому.

В інтерв'ю Українській службі Бі-бі-сі, Патрік Муле підкреслив, що виключення країни з "чорного” списку і припинення застосування контрзаходів щодо неї - різні речі: "Україна потрапила до списку країн, які не сприяють боротьбі з відмиванням брудних грошей у вересні 2001 року, тому що наші експерти дійшли висновку, що в її законодавстві стосовно відмивання брудних капіталів є багато недоліків. Тільки після того, як ми помітили, що змін на краще немає і не передбачається, ми рекомендували країнам-членам FATF застосувати проти України запобіжні заходи. Знову ж таки, і тоді ми дали Україні додатковий час на виправлення ситуації до грудня 2002 року".

За його словами, прийняті Україною в грудні поправки до законодавства не вплинули на ситуацію, тому що законодавство не стало повністю відповідати міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей.

"Українська сторона ніколи не заявляла, що наші висновки є помилковими... В Україні визнають, що в законодавстві в сфері боротьби з відмиванням грошей були серйозні недоліки"
"Ми не припиняємо діалогу між FATF й українським урядом. Після того, як 20 грудня FATF вирішила вдатися до застосування контрзаходів проти України, ми порадили українській владі зробити кілька кроків, що, на нашу думку, могли б виправити положення", - сказав Патрік Муле.

Зокрема, за його словами, це стосується виправлення недоліків українського законодавства: "Ми знаємо, що український парламент відтоді прийняв низку рішень, метою яких є виправлення недоліків деяких законів. На даний момент експерти FATF вивчають ці зміни. Остаточне рішення буде прийняте всіма членами FATF, що зустрінуться на пленарному засіданні в лютому".

Коментуючи думку деяких аналітиків про те, що FATF продовжує політику дискредитації України у світі, розпочату США, Патрік Муле заявив, що ця організація не керується політичними міркуваннями при прийнятті своїх рішень: "Власне, ці рішення приймаються на основі висновків наших експертів, які досить далекі від політики. Вони керуються винятково технічними, юридичними критеріями".

"До того ж, українська сторона ніколи не заявляла, що наші висновки є помилковими. Навіть той факт, що український парламент вирішив внести зміни до закону про боротьбу з відмиванням брудних грошей, який був прийнятий ще в грудні, є подтвержденим того, що й в Україні визнають, що в цього закону були серйозні недоліки", - відзначив виконавчий секретар FATF.

Він також прокоментував виключення Росії з "чорного” списку у жовтні 2002 року. За його словами, справа не в тому, хто відмиває більше грошей, - FATF покликана допомогти країні привести законодавство в сфері боротьби з відмиванням брудних грошей у відповідність з міжнародними нормами. Він також відзначив, що Росія була включена до списку набагато раніше за Україну, і, мабуть, мала достатньо часу для того, щоб усвідомити необхідність змін. У той же час, відзначає Патрік Муле, українське законодавство все ще містить істотні недоліки.

"Так, можливо, FATF вирішить рекомендувати припинити застосування контрзаходів, але навіть тоді Україна залишиться в "чорному” списку, і вихід з нього є більш тривалим процесом", - підкреслив представник організації.

"FATF не втручається ні в справи зовнішньої політики країн, ні внутрішньої. Ми взагалі не беремо до уваги якісь політичні аргументи, коли робимо свої висновки. Якщо країна не сприяє боротьбі з відмиванням брудних грошей, то вона не сприяє, і як  критерій ми беремо міжнародні стандарти", - підсумував Патрік Муле.


Як повідомляв Кореспондент.net, санкції проти України, що зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, уже запровадили США, Німеччина, Великобританія, Канада, Австрія і Японія.

Данія, Туреччина і Фінляндія заявили про намір увести санкції за рекомендацією FATF найближчим часом.

FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах