Швеція ввела санкції проти України

Корреспондент.net, 24 січня 2003, 09:11
0
21

Як повідомив перший секретар посольства Швеції в Україні Андерс Труетсон, уряд Швеції зобов’язав банки і фінансові організації цієї країни ретельно вивчати всі операції з Україною. Таким чином, до низки країн, які врахували рекомендації FATF, приєдналася ще одна, передають “Українські Новини”.

"Фінансова інспекція Швеції розпорядилася вже 20 грудня, після рекомендацій FATF, вони зробили розпорядження ... шведським фінансовим установам. Це посилений контроль над усіма фінансовими операціями, де фігурують українські партнери", - заявив Андерс Труетсон.

За його словами, таких шведських фінансових організацій, яких стосується це розпорядження, кілька тисяч.  "Ми члени FATF і ми повинні підкорятися рекомендації FATF", - сказав дипломат.

Він відзначив, що на ті фінансові установи, які не будуть здійснювати посилений контроль, можуть бути накладені штрафи. "Так що це не тільки рекомендації, ці заходи повинні всі ці шведські (фінансові) установи виконувати", - заявив працівник посольства.


Як повідомляв Кореспондент.net, санкції проти України, що зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, уже запровадили США, Німеччина, Великобританія, Канада, Австрія і Японія.

Данія, Туреччина і Фінляндія заявили про намір увести санкції за рекомендацією FATF найближчим часом.

FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах