НБУ затвердив план заходів для мінімізації санкцій FATF

Корреспондент.net, 24 січня 2003, 11:10
0
11

Національний банк України розробив план заходів, направлених на попередження можливого введення санкцій FATF і мінімізацію їхніх наслідків.

Цей план передбачає надання відкритої і прозорої інформації іноземним банкам-кореспондентам, зокрема максимальних відомостей про клієнтів.

"Я думаю, реалізація цих заходів забезпечить саме те, чого ми хочемо - мінімізацію можливих втрат і зняття цих санкцій якомога швидше", - повідомив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, передає LІGA Online.

Як повідомляв Кореспондент.net, FATF заявляє про відсутність політичних мотивів при введенні санкцій проти України. Раніше низка політиків і Асоціація українських банків заявили, що санкції FATF є методом політичного тиску на українську владу.

Санкції проти України, що зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, уже запровадили США, Німеччина, Великобританія, Канада, Австрія і Японія.

Данія, Туреччина і Фінляндія заявили про намір увести санкції за рекомендацією FATF найближчим часом.

FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах