Підготовлено програму боротьби з відмиванням грошей у 2003 році

Корреспондент.net, 24 січня 2003, 17:51
0
3

Кабінет Міністрів підготував Програму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2003 рік, передають “Українські Новини”.

Про це повідомив радник першого віце-прем'єр-міністра Миколи Азарова Віталій Лук'яненко.

У повідомленні він зазначає, що проект такої програми схвалений у четвер, 23 січня, на урядовому комітеті економічного розвитку і з питань європейської інтеграції і буде розглянутий на засіданні Кабміну 29 січня.

Відповідно до програми, до 1 червня відповідні міністерства і відомства повинні внести до уряду законопроекти і проекти постанов Кабміну й інших нормативних актів, необхідних для виконання Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", прийнятого Верховною Радою наприкінці 2002 року.

Зокрема, необхідно привести у відповідність із законом порядок ідентифікації банками клієнтів, надання інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, про протидію діяльності підприємств з ознаками фіктивності, упорядкувати зовнішньоекономічні операції з нерезидентами в офшорних зонах.

У першому кварталі Національний банк повинен затвердити порядок реєстрації банками інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Після цього Кабмін затвердить порядок розгляду відповідними правоохоронними органами інформації Держдепартаменту фінансового моніторингу про операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням грошей чи фінансуванням тероризму.

Проект постанови Кабміну про затвердження цієї програми передбачає, що контроль за її виконанням буде покладений на першого віце-прем'єр-міністра, міністра фінансів Миколу Азарова.


Нагадаємо, що FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Санкції проти України, що зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, уже запровадили США, Німеччина, Великобританія, Канада, Швеція, Австрія і Японія.

Данія, Туреччина і Фінляндія заявили про намір увести санкції за рекомендацією FATF найближчим часом.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах