Швейцарія ввела санкції проти України

Корреспондент.net, 29 січня 2003, 18:24
0
8

Швейцарія зобов’язала свої фінансові організації ретельно вивчати операції з Україною, врахувавши рекомендації FATF, яка 19 грудня 2002 року ввела економічні санкції проти України, передають “Українські Новини”. Про це зазначено в повідомленні посольства Швейцарії в Україні.

"Імплементація контрзаходів є зобов'язанням кожного члена FATF, відповідно до його власних процедур. Що стосується Швейцарії, то звернення регулювальних органів до фінансових організацій буде опубліковано на початку наступного тижня", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому уряд Швейцарії висловлює надію, що напередодні наступного пленарного засідання FATF, яке відбудеться 12-14 лютого, Україна виправить недоліки в системі протидії відмиванню грошей.

"Швейцарія дуже зацікавлена в продовженні поглиблення економічних зв'язків з Україною для обопільної вигоди для наших народів", - відзначає посольство.


Як повідомляв Кореспондент.net, санкції проти України, що зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, уже запровадили США, Німеччина, Великобританія, Канада, Австрія, Швеція і Японія.

Данія, Туреччина і Фінляндія заявили про намір увести санкції за рекомендацією FATF найближчим часом.

FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах