Прийнято програму боротьби з відмиванням грошей на 2003 рік

Корреспондент.net, 30 січня 2003, 10:00
0
5

Кабінет Міністрів України прийняв Програму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2003 рік. "Сьогодні на засіданні така програма була прийнята", - повідомив голова ДПАУ Юрій Кравченко, передають “Українські Новини”.

За його словами, прийняття цієї програми свідчить про ставлення України до вирішення цієї проблеми. Програма передбачає комплекс заходів, реалізація яких дозволить удосконалити боротьбу з відмиванням брудних грошей, створити цілісну систему державного контролю за сумнівними чи великими фінансовими операціями.

Контроль за виконанням програми здійснюватиме перший віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів Микола Азаров.

Також передбачається активізація участі України в міжнародному співробітництві з пошуку, арешту й конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також у вживанні заходів з ліквідації недоліків, які призвели до введення економічних санкцій проти України.

До 1 червня відповідні міністерства і відомства повинні внести до Кабміну законопроекти і проекти постанов уряду й інших нормативних актів, необхідних для виконання Закону "Про запобігання і протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", прийнятого Верховною Радою наприкінці  2002 року.

Зокрема, необхідно привести у відповідність із законом порядок ідентифікації банками клієнтів, надання інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, про протидію діяльності підприємств з ознаками фіктивності, упорядкувати зовнішньоекономічні операції з нерезидентами в офшорних зонах.

У першому кварталі Національний банк повинен затвердити порядок реєстрації банками інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Після цього Кабмін затвердить порядок розгляду відповідними правоохоронними органами інформації Держдепартаменту фінансового моніторингу про операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням грошей чи фінансуванням тероризму.


Нагадаємо, що FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Санкції проти України, що зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, уже запровадили США, Німеччина, Великобританія, Канада, Швеція, Австрія, Швейцарія і Японія.

Данія, Туреччина і Фінляндія заявили про намір увести санкції за рекомендацією FATF найближчим часом.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах