Президент підписав закон про зміни до КК за відмивання грошей

Корреспондент.net, 5 лютого 2003, 13:28
0
4

Президент України Леонід Кучма підписав закон про зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, яким установлюється відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Цей закон був прийнятий Верховною Радою 16 січня.

Відповідно до документа, позбавленням волі на термін 3-6 років з позбавленням права займати певні посади (займатися певною діяльністю) на термін до 2 років з конфіскацією коштів чи майна, отриманих злочинним шляхом, караються такі діяння: проведення фінансової операції (підписання угоди) з коштами чи іншим майном, отриманим через здійснення суспільно небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів; здійснення інших дій, направлених на приховання або маскування незаконного походження таких коштів, чи заволодіння правами на такі кошти, джерела їхнього походження, місце перебування, переміщення, а також придбання, володіння, використання коштів чи іншого майна, отриманого внаслідок здійснення протиправної дії, що передувала легалізації доходів, передає ForUm.

Повторне здійснення таких дій, здійснення цих діянь за попередньою змовою з групою осіб, або у великих розмірах карається позбавленням волі на термін 7-12 років з позбавленням права займати певні посади (займатися певною діяльністю) на термін до 3 років з конфіскацією коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом.

Такі самі дії, скоєні чи організовані групою осіб чи в особливо великих розмірах, караються позбавленням волі на термін 8-15 років з позбавленням права займати певні посади (займатися певною діяльністю) на термін до 3 років з конфіскацією коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом.

Суспільно небезпечною протиправною дією, що передувала легалізації доходів, є діяння, за яке КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 і більше років, чи яке поряд з українськими визнається злочином кримінальними законами іншої держави, і внаслідок здійснення такого діяння отримано доход.

Законом визначено, що легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, визнається скоєною у великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти чи інше майно на суму більше 6 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян; в особливо великому розмірі - більше 18 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Розміщення коштів, отриманих від незаконного обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів у банках, на підприємствах, в установах, організаціях і їхніх підрозділах; використання таких коштів для придбання об'єктів майна, що підлягають приватизації, з метою продовження пов'язаної з наркобізнесом діяльності карається штрафом у розмірі 2-3 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на термін до 3 років, або позбавленням волі на той самий термін з позбавленням права займати певні посади (займатися певною діяльністю) на термін до 5 років.

Закон набирає чинності одночасно з набуттям чинності Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", що діє з 1 січня 2003 року.


Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій Міжнародної організації з протидії відмиванню злочинних доходів (FATF - Fіnancіal Actіon Task Force on Money Launderіng) стосовно України.

Україна внесена до "чорного" списку FATF як країна, що не сприяє боротьбі з відмиванням брудних грошей. FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах