Українські банки відчувають проблеми у роботі через міжнародні санкції

Корреспондент.net, 6 лютого 2003, 09:10
0
11

31 український комерційний банк мав проблеми з блокуванням рахунків чи зі зволіканням у здійсненні платежів через заходи, які іноземні банки застосували до України за рекомендацією FATF, передають “Українські Новини”. Про це повідомив голова Національного банку Сергій Тігіпко.

За його словами, основними проблемами, що виникали в банків, були закриття рахунків, відмова проводити транзакції, блокування коштів клієнтів, затримка у здійсненні операцій, вимога надати інформацію про банк, його акціонерів і методи боротьби з відмиванням грошей.

Але Сергій Тігіпко зауважив, що ці санкції істотно не порушили роботу банківської системи України. "Якихось серйозних санкцій банківська система не відчула", - підкреслив він.

На сьогоднішній день, відзначив голова НБУ, Нацбанк працює над системою, що дозволить банкам автоматично виявляти підозрілі платежі.

Також НБУ розробляє спеціальну систему для передачі даних банками до департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів - органу, що займається в Україні боротьбою з відмиванням грошей.

"Ми розпочинаємо розробку спеціальних продуктів, що дозволять в автоматичному режимі виявляти платежі, які можна віднести до платежів з брудними грошима. Ми відпрацюємо спеціальні засоби зв'язку, що дозволять комбанкам кодифікувати інформацію, яку вони надаватимуть до департаменту Мінфіну", - сказав Сергій Тігіпко.

Голова НБУ також повідомив, що Національний банк України планує створити у своїй структурі окремий підрозділ, що буде займатися боротьбою з відмиванням грошей.


Нагадаємо, що FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Санкції проти України, що зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, уже запровадили США, Німеччина, Великобританія, Канада, Швеція, Австрія, Швейцарія і Японія.

Данія, Туреччина і Фінляндія заявили про намір увести санкції за рекомендацією FATF найближчим часом.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, а Президент підписав цей закон 5 лютого.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах