США задоволені змінами в українському законодавстві щодо боротьби з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 10 лютого 2003, 13:42
0
8

Сполучені Штати Америки задоволені прийнятими Верховною Радою України законами, направленими на посилення боротьби з відмиванням грошей. Про це після зустрічі з віце-прем'єр-міністром України Миколою Азаровим заявив посол США в Україні Карлос Паскуаль, передають “Українські Новини” .

"Я із задоволенням відзначаю, що протягом останніх тижнів усі ці основні кроки були зроблені", - сказав Карлос Паскуаль в інтерв'ю телеканалу "Студія “1+1".

За його словами, він провів зустріч з віце-прем'єр-міністром Миколою Азаровим, обговоривши вимоги США забезпечити політичну незалежність департаменту фінансового моніторингу - органу, що відповідає за боротьбу з відмиванням грошей.

Азаров, у свою чергу, пообіцяв зробити заяву від імені уряду, офіційно зобов'язуючи виконати цю умову.

"У нас була дискусія з паном Азаровим і урядом про необхідність жорстких гарантій того, що підрозділ, який боротиметься з відмиванням грошей, буде займатися винятково своїми повноваженнями, і не буде використовуватися в політичних цілях. І пан Азаров заявив, що уряд готовий привселюдно дати такі гарантії", - сказав Паскуаль.


Нагадаємо, що FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Санкції проти України, що зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною в пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, уже запровадили США, Німеччина, Великобританія, Канада, Швеція, Австрія, Швейцарія і Японія.

Данія, Туреччина і Фінляндія заявили про намір увести санкції за рекомендацією FATF найближчим часом.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й низка інших країн.

Зазначимо також, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, а Президент підписав цей закон 5 лютого.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій FATF стосовно України.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів, які були затверджені Верховною Радою 6 лютого.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах