FATF вимагає відділити Департамент фінансового мониторингу від Мінфіну

Корреспондент.net, 18 лютого 2003, 10:45
0
3

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом (FATF), наполягає на наданні незалежності Держдепартаменту фінансового моніторингу (органу, що відповідає в Україні за боротьбу з відмиванням грошей) і відділенні його від структури Міністерства фінансів, передають “Українські Новини” .

За словами виконавчого секретаря FATF Патріка Муле, незважаючи на відміну санкцій FATF, операції з Україною повинні перебувати під пильною увагою фінансових установ країн, що входять до цієї організації.

Представник FATF заявив, що вважає передчасним обговорення термінів можливого виключення України зі списку країн, що недостатньо борються з відмиванням грошей.

"Скасування санкцій не означає, що в FATF більше немає сумнівів стосовно України... Тому зовсім не час обговорювати час візитів (FATF - ред.) в Україну і тим більше можливе виключення України зі списку країн, що не борються з відмиванням грошей", - підкреслив Патрік Муле.


Як повідомляв Кореспондент.net, раніше перший віце-прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що сподівається до грудня 2003 року домогтися виключення України зі списку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей.

За його словами, Державний департамент фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів України повинен розпочати роботу до квітня цього року. Крім того, за інформацією Азарова, у квітні в Україну повинні приїхати представники FATF для перевірки виконання нового українського законодавства в сфері протидії легалізації злочинних доходів і зобов'язань країни зі створення органу фінансового моніторингу.

Азаров також відзначив, що FATF усе ще має деякі зауваження до українського законодавства з боротьби з відмиванням грошей і уряд, можливо, буде ініціювати низку змін до відповідних законів.

Нагадаємо, що 14 лютого FATF визнала прийняті Україною заходи для поліпшення боротьби з відмиванням брудних грошей задовільними і рекомендувала країнам-членам організації скасувати санкції, введені щодо України 19 грудня 2002 року. При цьому FATF залишила Україну у списку, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких - США, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія. Зараз у FATF головує Німеччина.

Департамент фінансового моніторингу створено для відстеження сумнівних фінансових операцій, сума яких перевищує 15 тис. євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах