НБУ розпочав масштабні перевірки деяких банків

Корреспондент.net, 27 лютого 2003, 14:00
0
11

Національний банк розпочав масштабні перевірки українських банків, причетних до відтоку капіталу, передають Українські Новини.

"У них заїхало по 30-40 перевіряючих... Якщо ми не знайдемо підстав закріпити ці схеми законодавчо, ми знайдемо до чого причепитися", - сказав на зустрічі зі співробітниками львівського обласного управління Нацбанку голова НБУ Сергій Тігіпко.

Як повідомлялося раніше, у середині лютого НБУ вирішив контролювати оплату українськими компаніями угод з нерезидентами з надання послуг, для чого Національний банк відтепер вимагає від компаній одержувати висновок Державного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків при Міністерстві економіки.

Експертиза буде обов'язковою для контрактів на суму понад 50 тис. євро.

Територіальні управління НБУ видаватимуть дозволи на суму до 100 тисяч євро, а дозволи на угоди на більше 100 тисяч потрібно буде одержувати в департаменті валютного контролю в центральному апараті НБУ.

При цьому дозволів НБУ на оплату банківських, страхових, комунікаційних і транспортних послуг не буде потрібно.

Крім того, Нацбанк буде приймати аудиторські висновки українських чи іноземних компаній, крім зареєстрованих в офшорних зонах чи країнах, занесених до “чорного” списку FATF.

Компанії повинні надавати головному банку України документи, що підтверджують факт надання послуг і калькуляцію витрат нерезидента за надані послуги чи роботи.

Якщо компанія не надасть ці документи, банк зобов'язаний поінформувати про це Управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ чи Служби безпеки, назвавши операцію сумнівною.

На початку лютого НБУ прийняв постанову, відповідно до якої буде узгоджувати із СБУ і МВС видачу банкам і фінансовим компаніям ліцензій на покупку валюти на міжбанківському ринку під операції щодо угод з акціями українських компаній з нерезидентами.

За даними Тігіпка, торік обсяг відтоку інвестицій за кордон склав 2 271 млн. доларів, у 2001 році - 898 млн. доларів, а в 2000 - 385 млн. доларів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах