Тігіпко: Україна залишиться в чорному списку FATF до грудня

Корреспондент.net, 27 лютого 2003, 17:27
0
5

На думку голови НБУ Сергія Тігіпка, Міжнародна організація з боротьби з відмиванням грошей (FATF) може виключити Україну зі списку країн, що не співробітничають з організацією, на своїй грудневій сесії після успішної демонстрації Україною імплементації законів з боротьби з відмиванням грошей, передає Інтерфакс-Україна.

Тігіпко повідомив, що НБУ розробив план заходів для виконання умов FATF, які презентував представникам міжнародних фінансових організацій.

Голова НБУ підкреслив, що до моменту набуття чинності закону про боротьбу з відмиванням брудних грошей - 10 червня цього року - Нацбанк і комерційні банки повинні бути повністю готові до його імплементації.

За його словами, план заходів містить у собі вдосконалення нормативної бази і перевірку її виконання, а також навчання працівників банків.


Як повідомлялося, у середині лютого FATF скасувала контрзаходи стосовно України в зв'язку з останніми змінами в законодавстві країни щодо боротьби з відмиванням брудних грошей.

Разом з тим Україна залишилася у списку країн, які приділяють недостатню увагу боротьбі з відмиванням грошей, поки нове законодавство не буде повністю імплементоване.

Крім України, до цього списку входять ще дев'ять країн: Єгипет, Гватемала, Індонезія, Нігерія, Філіппіни, Мьянма (Бірма), Науру, Острови Кука, Сент-Вінсент і Гренадіни. У лютому з цього була виключена Гренада.

Черговий перегляд "чорного” списку запланований на наступному пленарному засіданні FATF 18-20 червня. Однак перший віце-прем'єр і міністр фінансів Микола Азаров також вважає, що Україна може бути виключена зі списку тільки в грудні цього року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах