Росія внесла Україну до списку країн, які не борються з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 21 травня 2003, 16:21
0
5

Комітет з фінансового моніторингу Росії підготував список країн, які не сприяють боротьбі з відмиванням брудних грошей і фінансуванням тероризму, і розпочав процес його міжвідомчого узгодження, повідомляє Інтерфакс-Україна. До цього списку, крім інших країн, увійшла й Україна.

Як повідомили в середу, 21 травня, у Комітеті з фінансового моніторингу (КФМ), відповідно до закону про протидію легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму банки й інші уповноважені організації повинні в обов"язковому порядку інформувати КФМ про угоди з резидентами країн з цього списку з переказу коштів, одержання позик, операцій з цінними паперами, якщо сума угоди перевищує 600 тисяч рублів.

Базою для формування російського списку став відповідний "чорний список" Міжнародної групи з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF).

До цього списку FATF входять 10 держав - Острови Кука, Єгипет, Гватемала, Індонезія, М’янма, Науру, Нігерія, Філіппіни, Сент-Вінсент і Гренадіни, Україна.

Ці самі держави, за словами представника КФМ, ввійшли до сформованого російським комітетом "чорного списку". "Орієнтуючись на цю міжнародну організацію, ми вважаємо, що цього досить", - зазначили в КФМ.

На даний момент КФМ проводить узгодження "чорного списку" із зацікавленими відомствами. "Ми узгодили його з МВС і ФСБ, залишилося одержати резолюцію МЗС", - повідомили в комітеті, відзначивши, що узгодження документа зовнішньополітичним відомством очікується вже найближчим часом.


Як повідомлялося, у середині лютого FATF скасувала контрзаходи стосовно України в зв"язку з останніми змінами в законодавстві країни щодо боротьби з відмиванням брудних грошей.

Разом з тим Україна залишилася у списку країн, які приділяють недостатню увагу боротьбі з відмиванням грошей, поки нове законодавство не буде повністю імплементоване.

Черговий перегляд "чорного” списку запланований на наступному пленарному засіданні FATF 18-20 червня. Однак перший віце-прем"єр і міністр фінансів Микола Азаров вважає, що Україна може бути виключена зі списку тільки в грудні цього року.


 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах