Азаров представить FATF досягнення України в боротьбі з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 10 червня 2003, 16:03
0
8

Наприкінці цього тижня, 15 червня, перший віце-прем"єр-міністр, міністр фінансів України Микола Азаров планує вирушити в Берлін, Німеччина, для участі в засіданні міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинних шляхом (FATF), де представить досягнення України в боротьбі з відмиванням грошей, передають Українські Новини.

"Я з великим задоволенням поїду в Берлін на засідання FATF. Мені є що сказати... Те, що я обіцяв у лютому (на засіданні FATF у Парижі - ред.), усе реалізувалося", - заявив Микола Азаров на зустрічі з представниками дипломатичних місій.

Він повідомив, що Державний департамент фінансового моніторингу провів тестовий обмін інформацією про виявлення підозрілих операцій між 2888 банками, у процесі якого було отримано і відіслано 1270 повідомлень з 1 червня.

Азаров відзначив, що задоволений роботою системи відстеження підозрілих операцій.

"Починаючи із завтрашнього дня (дня набуття чинності законодавства, направленого на боротьбу з відмиванням грошей - ред.), усі дані з фінансових операцій банків й інших фінансових установ перебуватимуть під ретельним аналізом (Держдепартаменту фінмоніторингу - ред.)", - сказав перший віце-прем"єр-міністр.

Крім того, на зустрічі з представниками дипломатичних місій керівник Держдепартаменту фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів Сергій Гуржий заявив, що в 2004 році Україна планує вступити до Міжнародної егмондської групи країн, що займаються боротьбою з відмиванням брудних грошей.

За його словами, 24-25 червня делегація Держдепартаменту фінансового моніторингу вирушить у Сідней, Австралія, де візьме участь у пленарному засіданні Егмондської групи, до складу якої входять 69 країн.

Гуржий повідомив, що Україна уже відповідає вимогам, необхідним для вступу до цієї міжнародної організації.


Як повідомляв Кореспондент.net, FATF у лютому цього року скасувала санкції проти України, введені в грудні 2002 року, але поки Україна залишається в "чорному списку" країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія і Японія.

До списку країн, які не співробітничають з FATF, крім України, входять Єгипет, острови Кука, Гватемала, Індонезія, М’янма, Науру, Нігерія, Філіппіни, Сент-Вінсент і Гренадіни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах