НБУ починає перевіряти комерційні банки

Корреспондент.net, 11 червня 2003, 16:43
0
6

Починаючи з четверга, 12 червня, протягом тижня Національний банк планує провести перевірки всіх комерційних банків, оцінюючи їхню роботу з моніторингу операцій клієнтів на предмет відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, передають Українські Новини.

"Тепер у кожен банк - ми повинні побувати на місці і побачити, що там зроблено", - сказав представник НБУ.

За його словами, спочатку Нацбанк планує провести перевірки центральних офісів банків, а після цього всіх їхніх філій.

За результатами перевірок, НБУ планує застосувати санкції до банків, що не виконують його вимоги.


Як повідомляв Кореспондент.net, своєю постановою НБУ зобов’язав банки організувати у своїй структурі систему моніторингу підозрілих операцій клієнтів.

Зокрема, НБУ наказав банкам погоджувати з ним призначення і звільнення своїх співробітників, які займаються відстеженням підозрілих операцій і до обов"язків яких входить інформування правоохоронних органів і Департамент фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів про сумнівні операції клієнтів.

В Україні діє 157 комерційних банків.

Міжнародна організація з боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), як і раніше, вносить Україну в "чорний список" країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах