Боротьба з відмиванням грошей: НБУ знайшов порушників

Корреспондент.net, 27 червня 2003, 15:09
0
14

Національний банк України виявив у 3-4 банках порушення при виконанні заходів для запобігання відмиванню брудних грошей. Про це в п"ятницю, 27 червня, повідомив голова НБУ Сергій Тігіпко.

За словами Тігіпка, Нацбанк надіслав до цих банків листа з попередженнями.

"Тут компромісу з боку Національного банку не буде. Я викличу голів правлінь і попереджу - будуть штрафи" - повідомив голова НБУ.

Сергій Тігіпко повідомив, що за станом на 25 червня НБУ зробив більше 1 тис. перевірок у комерційних банках стосовно виконання ними законодавства із запобігання відмиванню брудних грошей, передає УФС.

Він також відзначив, що перевірені практично всі комерційні банки, які працюють на сьогоднішній день.

Голова НБУ додав, що комерційні банки направили Державному департаменту з фінансового моніторингу близько 2 тис. повідомлень про сумнівні операції.

"Для початкового рівня це дуже добре, це нормально", - сказав Тігіпко.


Нагадаємо, що Україна до цього часу перебуває в чорному списку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей, складеному Міжнародною групою з боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах