Європейська організація перевіряє діяльність України у боротьбі з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 17 вересня 2003, 14:40
0
15

Експертна група комітету Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням брудних грошей (MONEYVAL) розпочала перевіряти діяльність міністерств і відомств України щодо боротьби з відмиванням брудних грошей, передають Українські Новини, посилаючись на повідомлення прес-служби Держдепартаменту фінансового моніторингу.

MONEYVAL має намір провести експертну оцінку заходів щодо боротьби з відмиванням брудних грошей у таких структурах, як Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Служба безпеки, Державна податкова адміністрація, Державний комітет статистики, Державний департамент фінансового моніторингу, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк, Державна митна служба.

У п"ятницю, 19 вересня, представники MONEYVAL зустрінуться з першим віце-прем"єр-міністром, міністром фінансів України Миколою Азаровим.

MONEYVAL також має намір сформувати експертний звіт стосовно роботи з нелегальними капіталами в Україні.

До складу делегації MONEYVAL входять експерти з Великобританії, Бельгії, Норвегії і Кіпру.


Як повідомляв Кореспондент.net, у червні Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням брудних грошей, отриманих злочинних шляхом (FATF), схвалила дії України з боротьби з відмиванням грошей і планує в найближчому майбутньому запропонувати Україні надати детальний план запровадження системи фінансового моніторингу.

Зараз Україна перебуває у списку країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.

MONEYVAL створена Комітетом міністрів Європейського союзу в 1997 році і є однією з міжнародних організацій з боротьби з відмиванням брудних грошей у країнах-членах Ради Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах