Україна виконала одну з умов для виключення з чорного списку FATF

Корреспондент.net, 22 вересня 2003, 09:05
0
3

Європейська контрольна група Міжнародної організації з боротьби з відмивання брудних грошей (FATF) запропонувала Україні направити "Імплементаційний план" удосконалення системи боротьби з відмиванням брудних грошей, який є важливою умовою на шляху до виключення нашої країни з чорного списку цієї організації, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідний офіційний лист голови Європейської контрольної групи FATF Жана Пема надійшов на адресу першого віце-прем"єр-міністра, міністра фінансів України Миколи Азарова.

У листі група "вітає зобов"язання України продовжувати вдосконалення нормативно-правової бази боротьби з відмиванням брудних грошей і практику в цій сфері, що відповідає очікуванням FATF, і пропонує Україні надати "Імплементаційний план".

У прес-службі першого віце-прем"єр-міністра повідомили про те, що у своєму листі Жан Пем відзначив значну роботу уряду України з розвитку Національної системи протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Уряду, як відзначається в листі, удалося за короткий час розгорнути діяльність Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні і забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів з регулювання ринку фінансових послуг.

Другою передумовою для прийняття позитивного для Києва рішення про виключення країни з "чорного" списку на пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням брудних грошей є позитивний висновок місії FATF, яка повинна провести експертний аналіз ефективності протидії легалізації злочинних доходів в Україні.


Як повідомляв Кореспондент.net, FATF у лютому 2003 року скасувала запроваджені проти України в грудні 2002 року санкції за недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей, однак залишила країну в чорному списку країн, які недостатньо співробітничають у сфері боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

Україна сподівається на те, що FATF виключить її з цього списку за результатами імплементації закону про боротьбу з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, на сесії в лютому 2004 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах