Росія включила Україну до списку країн, які не протидіють відмиванню грошей

Корреспондент.net, 21 жовтня 2003, 11:10
0
3

Уряд Російської Федерації офіційно включив Україну до списку країн сумнівних юрисдикцій, які не протидіють відмиванню грошей.

Як повідомили в прес-службі комітету з фінансового моніторингу (КФМ) Російської Федерації, 15 жовтня міністерство юстиції Росії затвердило розпорядження КФМ №18 від 28 серпня, у якому наводиться список країн і територій, які не співробітничають з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму, передає РБК.

Загалом до першого офіційного чорного списку КФМ Росії ввійшли 9 країн: Острови Кука, Єгипет, Гватемала, Індонезія, М’янма, Науру, Нігерія, Філіппіни й Україна.

Скласти відповідний чорний список КФМ Росії зобов"язаний відповідно до  закону "Про протидію легалізації злочинних доходів" і норм FATF, членом якої Росія стала цього літа, передає УФС.

При цьому, національний список Росії повністю збігається з чорним списком FATF.


Як повідомляв Кореспондент.net, Україна планує домогтися виключення з чорного списку FATF до кінця цього року.

Нагадаємо, що в грудні 2002 року Україні було рекомендовано ввести посилений контроль над фінансовими операціями за участю українських компаній, який було відмінено через 2 місяці.

За вимогою FATF в Україні був також прийнятий закон про боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, який набув чинності 11 червня 2003 року. Крім того, був створений Державний департамент фінансового моніторингу для відстеження сумнівних банківських операцій.

FATF заснована провідними індустріальними державами - США, Японією, Німеччиною, Великобританією, Францією, Італією, Канадою - і Європейською комісією під час Паризької зустрічі на вищому рівні в липні 1989 року. На даний момент членами FATF є 31 країна і 2 міжнародні організації.

Росія стала постійним членом FATF на пленарному засіданні в червні 2003 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах