Український МЗС робить заяву з приводу включення України до російського чорного списку

Корреспондент.net, 21 жовтня 2003, 15:53
0
3

В українському МЗС характеризують включення України комітетом Російської Федерації з фінансового моніторингу (КФМ) до списку країн, які не борються належним чином з відмиванням грошей, як неконструктивне і таке, що не сприяє зміцненню двосторонніх відносин, передає Інтерфакс-Україна.

Про це на брифінгу у вівторок, 21 жовтня, заявив голова прес-служби МЗС України Маркіян Лубківський.

"У такий напружений час, що ми зараз переживаємо з Російською Федерацією, з"являється низка додаткових елементів, які ніяк не є конструктивними, і не працюють на позитив у наших відносинах", - сказав він.

Лубківський нагадав, що Україна веде діалог з FATF з цієї проблематики: "Це нелегкий процес, але ми задоволені, що маємо предметну розмову, і тим, що оцінюються також і наші досягнення в процесі боротьби з відмиванням грошей".

"Тому для нас первинною є та оцінка, яку дає FATF. Усі інші оцінки є другорядними", - відзначив Маркіян Лубківський.


Як повідомляв Кореспондент.net, російський КФМ сформував свій чорний список країн і територій відповідно до закону "Про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму".

Цей закон, зокрема, передбачає, що грошова операція підлягає обов"язковому контролю, якщо її сума перевищує 600 тис. рублів, і хоча б однією з її сторін виступає фізична чи юридична особа, яка є резидентом території, що не бере участь у міжнародному співробітництві в сфері протидії відмиванню злочинних  доходів чи фінансуванню тероризму.

Відповідно до постанови уряду Росії від 26 березня 2003 року такий перелік повинен визначатися КФМ РФ на основі чорного списку Міжнародної групи з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF).

До нього на даний момент входять Острови Кука, Єгипет, Гватемала, Індонезія, М’янма, Науру, Нігерія, Філіппіни, Україна.

КФМ Росії передбачає взяти участь у майбутній місії FATF в Україну, результати якої стануть основою для ухвалення рішення про виключення України з чорного списку FATF.

Надалі список КФМ буде коректуватися відповідно до змін базового списку FATF.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах