Україна розпочинає переговори про виключення з "чорного” списку FATF

Корреспондент.net, 23 лютого 2004, 13:52
0
5

Українська делегація вирушила в Париж для переговорів з Міжнародною організацією з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), передають Українські Новини.

Українська делегація 23-24 лютого візьме участь у засіданні Європейської контрольної групи напередодні сесії FATF, що відбудеться 25-26 лютого.

Очікується, що Європейська контрольна група проаналізує звіт експертної місії FATF і при його позитивній оцінці рекомендує виключити Україну з "чорного” списку країн, які недостатньо борються з відмиванням брудних грошей.

До складу української делегації на чолі з першим віце-прем"єр-міністром  Миколою Азаровим входять перший заступник міністра фінансів і голова Державного департаменту фінансового моніторингу Сергій Гуржий, а також чиновники, які беруть участь у діяльності Національної системи протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом.


FATF внесла Україну до списку країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей, у вересні 2001 року.

Україна внесена до "чорного” списку як країна, яка не співробітничає з цією організацією в питаннях боротьби з легалізацією злочинних доходів (Non-Cooperatіve Countrіes and Terrіtorіes, NCCTs).

У грудні 2002 року FATF запровадила санкції проти України, але в лютому 2003 року після прийняття в країні законів, направлених на посилення боротьби з відмиванням грошей, скасувала їх.

Уряд розраховує, що Україні вдасться вийти з "чорного” списку у лютому 2004 року після успішної демонстрації імплементації законів з боротьби з відмиванням "брудних" грошей.

Членами FATF є 33 країни світу, серед яких: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія і Росія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах