FATF виключила Україну з “чорного” списку

Корреспондент.net, 25 лютого 2004, 14:18
0
9

У перший день роботи лютневої пленарної сесії Міжнародної групи з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) прийнято рішення про виключення України з "чорного” списку країн, які ведуть недостатню боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Таке рішення FATF одностайно прийняла на пленарному засіданні в середу, 25 лютого.

Про це, як передає РІА “Новости”, на прес-конференції в Києві повідомив Президент України Леонід Кучма.


FATF внесла Україну до списку країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей, у вересні 2001 року.

Україна внесена до "чорного” списку як країна, яка не співробітничає з цією організацією в питаннях боротьби з легалізацією злочинних доходів (Non-Cooperatіve Countrіes and Terrіtorіes, NCCTs).

У грудні 2002 року FATF запровадила санкції проти України, але в лютому 2003 року після прийняття в країні законів, направлених на посилення боротьби з відмиванням грошей, скасувала їх.

Членами FATF є 33 країни світу, серед яких: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія і Росія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах