Канада скасувала посилений моніторинг фінансових операцій з Україною

Корреспондент.net, 9 березня 2004, 17:22
0
8

Канада скасувала посилений моніторинг фінансових операцій з Україною після її виключення з "чорного” списку Міжнародної організації з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF), передають Українські Новини.

Про це повідомляє Аналітичний центр Канади з фінансових трансакцій і звітів (FІNTRAC).

Скасуванню підлягає також посилений моніторинг фіноперацій з Єгиптом, також виключеним з "чорного” списку на лютневій сесії FATF.

При цьому Канада, як і раніше, уважно відслідковуватиме всі операції із 7 країнами, які, за оцінкою FATF, проводять недостатню боротьбу з відмиванням грошей: Гватемалою, Островами Кука, Індонезією, М’янмою, Науру, Нігерією і Філіппінами.


Як повідомляв Кореспондент.net, 27 лютого цього року FATF офіційно оголосила про виключення України з "чорного” списку країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей. Відповідне рішення було прийняте в межах роботи першого дня сесії FATF 25 лютого.

Нагадаємо, що FATF внесла Україну в "чорний” список країн, причетних до відмивання грошей, у вересні 2001 року.

У грудні 2002 року ця організація ввела санкції проти України, але в лютому 2003 року скасувала їх після прийняття Україною законів, направлених на посилення боротьби з відмиванням грошей, разом з тим залишивши Україну в "чорному” списку.

Членами FATF є 33 країни світу, серед яких США, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія і Росія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах