Росія виключила Україну з національного "чорного” списку

Корреспондент.net, 18 березня 2004, 17:06
0
5

Комітет Російської Федерації з фінансового моніторингу виключив Україну з національного "чорного” списку країн сумнівних юрисдикцій, які не протидіють відмиванню грошей, передають Українські Новини.

Про це повідомив у четвер, 18 березня, керівник прес-служби Комітету Російської Федерації з фінмоніторингу Костянтин Криворотов. За його словами, відповідне рішення було затверджено 1 березня, але набрало чинності  із сьогоднішнього дня після опублікування в "Российской газете", що є офіційним органом уряду Росії.

Разом з Україною з російського "чорного” списку виключено Єгипет.

Україна була включена в російський "чорний” список у жовтні 2003 року після вступу Росії до Міжнародної організації з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) у червні 2003 року. Україна на той час перебувала у відповідному "чорному” списку FATF.


Як повідомляв Кореспондент.net, 27 лютого цього року FATF офіційно оголосила про виключення України зі списку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей. Відповідне рішення було прийняте в межах роботи першого дня сесії FATF 25 лютого.

Улітку цього року Україна сподівається одержати статус спостерігача в FATF, і вже в лютому 2005 року - подати заявку на повноправне членство в організації.

Нагадаємо, що FATF внесла Україну до "чорного” списку у вересні 2001 року. У грудні 2002 року FATF запровадила санкції проти України, але в лютому 2003 року скасувала їх після прийняття Україною законів, направлених на посилення боротьби з відмиванням грошей, разом з тим залишивши Україну в "чорному” списку.

Членами FATF є 33 країни світу, серед яких - США, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія і Росія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах