Єврокомісія допоможе Україні в боротьбі з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 24 лютого 2005, 15:55
0
3

Новий проект технічної допомоги Україні для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму спрямовано на узгодження з представництвом Європейської комісії, передає Інтерфакс-Україна.

Таке рішення прийняли учасники робочої зустрічі з обговорення проекту в складі представників Європейської комісії, Ради Європи, фахівців Держфінмоніторінгу, Держфінпослуг, Генпрокуратури, держмитслужби, ДПА, НБУ, СБУ, МВС України.

Проект технічної допомоги MOLI-UA-2 передбачає розвиток і вдосконалення Національної системи боротьби з відмиванням грошей, створення Національного учбово-методичного центру з питань боротьби з відмиванням грошей.

Передбачається, що проект буде впроваджуватися протягом 3 років, а його бюджет становитиме 4,9 млн. євро.

MOLI-UA-2 є продовженням діючого проекту технічної допомоги України з питань боротьби з відмиванням прибутків, отриманих злочинним шляхом (MOLI-UA), який впроваджує Держфінмоніторінг разом з Радою Європи й Єврокомісєю.

Голова Держфінмоніторінгу Сергій Гуржій відзначив, що "оскільки перший проект було спрямовано на створення в Україні Національної системи боротьби з відмиванням грошей, то сьогодні, коли ця система вже діє, доцільно говорити про підвищення кваліфікації персоналу, який залучено".

У свою чергу, представник Єврокомісії Бернгарт Богенспергер високо оцінив реалізацію діючого проекту і підкреслив необхідність подальшого співробітництва.

Чинний проект технічної допомоги України з питань боротьби з відмиванням доходів, які отримано злочинним шляхом (MOLI-UA), діє з лютого 2003 року до червня 2005 року. Бюджет проекту склав 975 тис. євро.

Головними завданнями, реалізованими в межах проекту (MOLI-UA) було становлення організаційної структури Дежфінмоніторінгу, розробка нормативно-правових актів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, вивчення досвіду функціонування підрозділів фінансових розвідок, правоохоронних органів і судів європейських країн, набуття досвіду побудови інформаційно-аналітичних систем, які функціонують у країнах Європейського союзу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах