Зі США вигнали арабський банк

Корреспондент.net, 28 лютого 2005, 14:33
0
8

„Arab Bank”, який є найбільшим банком Йорданії й одним з провідних в арабському світі, був змушений згорнути свою роботу в Сполучених Штатах.

Проводити операції з рахунками у нью-йоркському відділенні „Arab Bank” тепер неможливо, вважають керівники американського відділення. Право працювати на ринку США банк втратив через обвинувачення в масштабному відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.

Служба валютного контролю Сполучених Штатів наказала відділенню „Arab Bank” у Нью-Йорку припинити прийняття депозитів і проведення транзакцій, що фактично означає неможливість продовження банківської діяльності.

Тепер за вимогою Служби валютного контролю йорданський банк повинен зарезервувати кілька десятків мільйонів доларів, щоб бути готовим до подальших дій з боку уряду США. Крім того, „Arab Bank” зобов’язаний зберегти всі документи у своєму нью-йоркському відділенні і відділенні на Кайманових островах і реорганізувати нью-йоркське відділення, вивівши з нього всі банківські операції.

За даними Служби валютного контролю, через нью-йоркське відділення „Arab Bank” переказувалися великі суми грошей як організаціями, так і приватними особами, які не були клієнтами банку. А за подібними операціями, стверджує Служба контролю, часто стоїть відмивання грошей.

Раніше проти йорданського банку, активи якого, за даними на 2003 рік, складали 24,5 млрд. доларів, подали позови кілька постраждалих від терактів 11 вересня 2001 р. і родичі загиблих. Вони обвинувачують банк у переказуванні грошей від організаторів терактів у Саудівській Аравії родинам терористів-смертників на рахунки палестинського „West Bank”.

У відповідь „Arab Bank” заявив, що переказ грошей здійснювався приватними особами і благодійними організаціями, які на момент здійснення цих операцій (у деяких випадках ще наприкінці 1990-х років) не були включені Сполученими Штатами до списку пособників терористів. Про фінансування терористів банку, відповідно до його заяв, нічого відомо не було.

Не дуже давно, виступаючи в суді, один з топ-менеджерів „Arab Bank” повідомив, що через банк із Саудівської Аравії було переказано 90 млн. доларів для допомоги "нужденним палестинцям". Але, підкреслив менеджер, терористичним угрупованням, таким як, наприклад, "Хамас", „Arab Bank” гроші не переказував.

Гроші в Палестину, як свідчить звітність банку, „Arab Bank” переказував через своє американське відділення, оскільки йому дозволяла ліцензія обмінювати валюту Саудівської Аравії, у якій було номіновано пожертвування, на долари, а потім на валюту Ізраїлю, яка перебуває в обігу на палестинських територіях.

Два тижні тому, після публікації в „The Wall Street Journal” статті про розслідування Служби валютного контролю стосовно „Arab Bank”, де йшлося про можливе припинення діяльності банку в Сполучених Штатах, Центральний банк Йорданії заявив, що „Arab Bank” сам планував закрити своє американське відділення з причин, пов’язаних з бізнесом.

Заходи проти „Arab Bank” є безпрецедентними для американського банківського регулювання. Дотепер з порушеннями, які допускаються іноземними банками, розбиралися без зайвого шуму, а самі банки, як правило, робили не дуже виразні заяви та платили скромні штрафи. Але за „Arab Bank”, схоже, регулятори взялися всерйоз.

Торік аналогічне розслідування було розпочато стосовно вашингтонського „Riggs Bank”, який також обвинувачується в переказі грошей від підозрілих або невідомих джерел невідомим одержувачам. Утім, суворі заходи Служби валютного контролю торкнуться не тільки банків, які порушують закони, але й співробітників самого відомства. За словами джерел, ознайомлених із ситуацією, керівникам нью-йоркського відділення Служби валютного контролю, яка переглянула порушення в „Arab Bank”, можливо, доведеться попрощатися зі своїми посадами.

За матеріалами „Admiral Investments”.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах