В ізраїльському офісі Гусинського проведено обшук

Корреспондент.net, 9 березня 2005, 17:23
0
7

Влада Ізраїлю розширює слідство за підозрою банку "Hapoalіm" у відмиванні коштів клієнтів. Серед них, за деякими даними, є й медіамагнат Володимир Гусинський, який утік з Росії.

Поліція не оприлюднює імен підозрюваних, однак підтверджує повідомлення ізраїльських засобів масової інформації про те, що в тель-авівському офісі Гусинського було проведено обшук. Самого бізнесмена, за даними місцевих журналістів, зараз в Ізраїлі немає.

Володимиру Гусинському, видачі якого через обвинувачення у скоєнні фінансових злочинів уже давно вимагає Москва, належать 27,19% групи "Maarіv", яка видає одну із найпопулярніших ізраїльських газет.

За повідомленнями ізраїльських засобів масової інформації, у зв’язку з цією справою поліція виявляє інтерес і до посла Ізраїлю у Великобританії Цві Хефеца, тісно пов’язаному з Гусинським. Однак, сам Хефец, як зазначає газета "Хаарец", про процес нічого не знає. "Я думаю, моє ім’я згадується лише тому, що я працював з Гусинським, - наводить газета слова дипломата. - Я поняття не маю, про що йде мова, і зі мною ніхто з цього приводу не зв’язувався".

У 2002 році, після того, як Ізраїль зробив правила фінансових операцій більш жорсткими, країна була виключена з "чорного списку" FATF, міжнародної організації з питань протидії відмиванню коштів, і, як передає з Тель-Авіва кореспондент агентства "Рейтер", влада стверджує, що процес щодо банку "Hapoalіm" лише підтверджує намір уряду рухатися і надалі в цьому напрямку.

Водночас, як вважають експерти, цей процес є ударом по фінансовому сектору країни, який неймовірно вражений звісткою про порушення справи: "Hapoalіm" - найбільший банк в Ізраїлі; його ринкова вартість оцінюється в 4,5 млрд доларів, а активи - у 60 млрд доларів.

"Hapoalіm" має 41 відділення в усьому світі; 10 з них знаходяться в Нью-Йорку, серед них - банк "Sіgnature", американська "дочка" ізраїльського гіганта. В Ізраїлі в "Hapoalіm" більше 300 відділень, які займаються іпотечним кредитуванням, кредитними картками, управлінням активами клієнтів й інвестиційною діяльністю.

"Банк співпрацював з поліцією з усіх питань, що її цікавили", - йдеться в заяві виконавчого директора "Hapoalіm" Цві Зіва. Ще торік, додав він, банк відчув щось недобре і звернувся до поліції, яка порадила співробітникам банку не розмовляти на цю тему ні з ким, зокрема з директорами "Hapoalіm" і акціонерами, які контролюють основні пакети. "Нас попросили не проводити ніякого паралельного слідства й обмежити внутрішній аудит цього відділення", - сказав Зів.

Наразі підозри фокусуються на одному з тель-авівських відділень банку, а також на компанії "Bank Hapoalіm Trust". Обидві установи розташовані в одній будівлі. За словами слідчих, до цього моменту вони протягом  року таємно спостерігали за персоналом і клієнтами банку, багато з яких - іноземці.

"Є підозра, що суми, залучені до цієї незаконної діяльності, досягали кількох сотень мільйонів доларів, і в них були замішані іноземці", - заявив представник поліції Гіл Кляйман, погодившись, однак, назвати лише Францію. Ізраїльське слідство, додав він, співробітничає з французькими колегами.

"Учора ввечері ми допитали і заарештували першого підозрюваного, а сьогодні залучаємо й інших", - заявив Кляйман у понеділок, 7 березня. За його словами, загалом допитано і затримано 25 співробітників і клієнтів банку, однак згодом 15 з них були звільнені. З десяти інших двох взято під домашній арешт, а щодо вісьмох суд продовжив ордери на тимчасове затримання.

Паралельно заморожені рахунки на загальну суму в 376 млн доларів; поліція розслідує 80 підозрілих транзакцій, які зачіпають інтереси 200 клієнтів "Hapoalіm". "Ми маємо дуже серйозні підозри щодо 45 клієнтів", - додав Кляйман.

За матеріалами BBCrussian.com.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах