За найбільшою у Європі справою про відмивання грошей затримана українка

Корреспондент.net, 14 березня 2005, 11:08
0
2

За справою про наймасштабніше відмивання грошей у Марбельї, Іспанія, у причетності до якого підозрюють російську нафтову компанію "ЮКОС", узято під варту чотирьох осіб. Одна з затриманих - українка.

Рішення по попереднє ув’язнення чотирьох осіб з 41 затриманого виніс після допиту суддя Марбельї Мігель Анхель Торрес Сегура.

За інформацією іспанського агентства "EFE", серед узятих під варту - громадянин Росії й українка, яка має іспанський паспорт. Прізвища всіх чотирьох узятих під варту і національність двох з них не називаються.

Інші затримані, зокрема іспанські адвокати і нотаріуси, а також співробітники адвокатської контори "Del Valle Abogados", де відмивалися гроші, звільнені під заставу.

Поліцейські, які працюють над цією справою припускають, що збитки, завдані відмиванням грошей у Марбельї, складають не 250 мільйонів євро, як офіційно заявлено, а "як мінімум у 10 разів більше", повідомила в неділю, 13 березня, іспанська газета "El Paіs". Прокурор Марбельї з питань боротьби за мафією заявив, що "найгірше ще перед".

Справа про відмивання грошей у Марбельї, яка вважається найбільшою в історії Європи, набула настільки широкого масштабу, що дії поліцейських низки країн координують Європол і Інтерпол.

До справи причетний "ЮКОС"?

Тим часом, іспанські ЗМІ заявляють про причетність до скандалу з відмиванням капіталів у Марбельї російську нафтову компанію "ЮКОС".

Зокрема, за даними "EFE", яка базується на інформації правоохоронних служб, яка не є таємницею слідства, "ЮКОС" переказував великі суми грошей до Голландії, звідкіля вони пересилалися до адвокатської контори "Del Valle Abogados" у Марбельї. Це фешенебельне курортне місто на Коста-дель-Соль давно є визнаним центром діяльності місцевих і іноземних мафіозних структур в Іспанії.

Тим часом, як повідомляє "Reuters", "ЮКОС" може виявитися постраждалою стороною в цій справі. За даними джерел агентства, деякі представники концерну переказували величезні кошти до Іспанії і пізніше залишали Росію, про що не знали компанія і податкові органи.

Прес-секретар "ЮКОСа" Олександр Шадрін спростував повідомлення про причетність компанії до справи про відмивання грошей у Марбельї.

"Компанії "ЮКОС" нічого не відомо про справу щодо відмивання грошей", яка розслідується в іспанській Марбельї, вона "ані прямо, ані побічно до цього стосунку не має", і їй "нічого про цю справу не повідомляли", заявив Шадрін у неділю, 13 березня, радіостанції "CadenaSER".

Він стверджував, що "компанія ніколи ніяких справ в Іспанії не вела", а всі її міжнародні операції "цілком легальні".

Секретар також заявив, що він "вражений, що ця проблема постала в Іспанії, у якій "ЮКОС" у ділових відносинах ніколи не був присутній".

За матеріалами РІА "Новости" та Лента.Ru.


Розслідування в справі про відмивання грошей у Марбельї велося з 2003 року. Результатом його стала великомасштабна операція "Білий кит", у якій брали участь 300 поліцейських агентів. Під час рейду поліція наклала арешт на 251 будинок, 42 дорогих автомобіля, яхту і два літаки в аеропорту іспанського міста Малаги вартістю більше мільйона євро кожен.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах