Газета: Путін, можливо, причетний до відмивання $5 млрд.

Корреспондент.net, 5 липня 2005, 16:09
0
6

Російське видання опублікувало документ німецької митниці, яка 2001 року провела попереднє дізнання щодо можливого відмивання грошей.

У документі йдеться про фінансові операції загальним обсягом у 5 млрд. американських доларів і вказано шість банківських рахунків - у швейцарському, іспанському, кіпрському і двох німецьких банках. У цьому-таки документі фігурує ім’я Володимира Путіна, котрий на той час уже був президентом Росії, пише "Новая газета".

Як з’ясувалося, 29 березня 2001 року на митному посту маленького німецького містечка Бітінген, розташованого в двох кілометрах від кордону зі Швейцарією, було затримано двох росіян - чоловіка і жінку, котрі прийшли пішки приблизно за дві години до півночі, не маючи при собі жодного багажу: у жінки була дамська сумочка, а її супутник ніс портфель.

Правоохоронці витягли весь уміст із портфеля та сумочки і з’ясували, що росіяни несли у Швейцарію лише фінансові документи, комп’ютерні дискети і печатки різних фірм.

Митники усе перебрали і оглянули, скопіювали й оформили відповідним чином, після чого відпустили росіян. Потім вони детальніше вивчили копії документів, що їх несли до Швейцарії російські громадяни, і з подивом побачили, що в паперах ішлося про надзвичайну суму - 5 млрд. доларів.

Митний документ газета отримала, розслідуючи давню скандальну історію, у якій, зокрема, згадувано російсько-німецьку фірму „SPAG” ("Санкт-Петербурзьке товариство нерухомості та пайової участі" – „St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft”) і гроші, вкладені в пітерську нерухомість.

У дев’яностих роках у відносинах зі „SPAG” відзначився Володимир Путин (котрий тоді очолював Комітет із зовнішніх зв’язків мерії Санкт-Петербургу), а також ряд інших визначних пітерців, котрі з підвищенням Путіна стали його наближеними особами і отримали провідні посади в російських бізнесі та політиці, пише видання. Поки в Росії відбувалися ці кадрові метаморфози, у Німеччині вибухнув скандал, під час якого не раз прозвучала назва фірми „SPAG”.

Німці розпочали розслідування за підозрою у відмиванні грошей, провадили виїмки документів і допитували колишніх компаньйонів нинішнього президента РФ. Розгляд досі ведуть кримінальна поліція і прокуратура міста Дармштадта. Проте поки що не відомо, чи пов’язані між собою це розслідування і завважені німецькою митницею фінансові операції на 5 млрд. доларів.

Російський президент і північноамериканські долари

На момент інциденту на митній посаді Бітінгену Володимир Путін уже був президентом Росії, а до того - директором ФСБ і прем’єр-міністром, а ці посади не сумісні з будь-якою участю в бізнесі. "Новая газета" зазначає, що в Росії після того, як Путін отримав усю повноту влади, паперові свідчення його ранньої пітерсько-німецької діяльності стали "зачищати". Але в Німеччині, на думку видання, він залишив незгладний слід у багатьох документах, а німецькі архіви непідвладні російським чиновникам і спецслужбам.

Оскільки кар’єра багатьох наближених Путіна, як і його власна, має німецько-пітерські корені, Німеччина стала країною, через яку згодом потекли не завжди прозорі грошові ріки російського походження. У Німеччині осіли фірми, пов’язані з Росією і російськими чиновниками, оскільки наближені Володимира Путіна мали своїх наближених, а ті - своїх, пише газета.

Бути проміжною базою для невідомо як отриманих мільярдів неприйнятно для будь-якої європейської країни, де діють заходи для боротьби з відмиванням грошей. У Німеччині ці заходи досить жорсткі, а тому правозахисні органи ретельно відслідковують усі великі і хоч скільки-небудь підозрілі гроші, особливо пов’язані з невідомими маленькими фірмами.

Для того, щоб у німецьких митників з’явився такий інтерес до паперів і дискети з ридикюля, потрібні дуже вагомі причини. Експерти з колишніх співробітників російських спецслужб, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що така активність на пустельному митному пункті можлива за наявності чіткої вказівки, орієнтуванні шукати що-небудь важливе у зв’язку зі значною кримінальною справою, до якої самі носії паперів можуть не мати жодного стосунку: їх відслідковували у зв’язку з документами, - документи отримали, а самих їх відпустили.

Водночас, як повідомили виданню джерела в німецькій поліції, німецькі правоохоронні органи завжди влаштовують особливо ретельні перевірки на дорогах, що ведуть до Швейцарії, Люксембургу і Ліхтенштейну: це один із багатьох заходів боротьби з відмиванням грошей, що діє досить давно. Тож росіяни могли натрапити на найзвичайнісіньку перевірку.

Російський слід

Виданню вдалося з’ясувати, що Тамару Рудич і Олега Лотоцького в російській громаді Німеччини знають добре, а про Костянтина Казакова, котрий мешкає у Кельні та, судячи з німецького документа, оформляв запрошення, говорять як про людину, наближену до ринку енергоресурсів.

Газета зазначає, що єдина російська фірма, „Litolmore Trading Limited”, зазначена в списку компаній у зв’язку з фінансовими операціями загальним обсягом 5 млрд. доларів, у Росії невідома.

У каталозі російських зовнішньоторговельних фірм про неї сказано, що сфера її діяльності - торгівля мінеральними добривами, вугіллям, нафтою, газом, мазутом, авіаційним і дизельним паливом. Розташовувалася вона останнім часом у Геленджику і була посередником у торгівлі з Німеччиною (з ким саме - не зазначено). Не вказано і довірителя, тобто того, від чиєї особи торгує ця фірма.

Підприємець Олег Лотоцький підтвердив, що інцидент на німецько-швейцарському кордоні справді був, і мотивував перетинання кордону в небагатолюдному місці тим, що треба було уникнути візових проблем. "Чесно кажучи, ми самі так і не зрозуміли, у чому там річ, - зазначив він. - Це був повний обшук усіх речей. Ми туди ... не просто приїжджали – за бізнес-візою. Була низка проектів, низка спільних програм двох сторін..." Лотоцький підтвердив, що ні західні, ані російські правоохоронні органи ним надалі не цікавилися.

На питання, чому в паперах, які він ніс, було згадано ім’я Володимира Путіна як того, хто має право підпису, Лотоцький відповів так: "Путіна? Щось такого, по-моєму, не було. Швидше за все, підтасування якесь. На той час Путін ще не був президентом, а у бізнесі ми з ним, у інших питаннях, не стикалися...".

Експерти в царині фінансових операцій (зокрема і тіньових), аналізуючи ситуацію, зазначили, що, на їхню думку, росіяни, котрі несли документи до Швейцарії, навряд чи могли мати стосунок до 5 млрд. доларів. Експерти звернули увагу на те, що в таких випадках за російською фірмою-трейдером, що торгує ресурсами, і розгалуженою мережею фірм, зокрема і офшорних, стоїть велика російська компанія, що не показує свого зв’язку з цією схемою.

Видання зазначає, що теоретично ця компанія та її тіньові зв’язки з найвищими російськими посадовцями можуть бути об’єктом зацікавлення німецьких правоохоронців, і тоді цей документ - усього лише маленька частина великого німецького розгляду, знову пов’язаного з підозрами у відмиванні грошей і Росією.

За матеріалами Newsru.com

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах