У Києві викрито нову квартирну аферу

Корреспондент.net, 16 березня 2006, 16:35
0
2

Посадові особи одного товариства з обмеженою відповідальністю незаконно отримали від населення 2,3 млн. гривень, передає УНІАН.

У Києві працівниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які протягом 2005-2006 років під виглядом будівництва житлового будинку без ліцензії уклали 16 інвестиційних договорів та незаконно отримали 2,3 млн. гривень від фізичних осіб.

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.202 Кримінального кодексу України (порушення порядку ведення господарської та банківської діяльності).

Афера від "Еліта-центру"

Міліція Києва 7 лютого порушила кримінальну справу за фактом шахрайства й оголосила в міжнародний розшук Олександра Волконського й Олега Шестака, котрі, за припущеннями, є організаторами афери з будівництвом житла компанією "Еліта-центр", і втекли з грішми інвесторів.

Міліція також затримала бухгалтера компанії.

Про шахрайство стало відомо на початку лютого, коли комітет інвесторів інвестиційно-будівельної групи "Еліта-центр" заявив про розкрадання керівництвом компанії понад 100 млн. доларів, інвестованих у будівництво житлових будинків, яке мала виконати компанія "Еліта-центр".

З’ясовано, що ТОВ "НДЦ Прогрес", ЗАТ "Будівельно-інжинірингова компанія "БІК", ТОВ "Марс-1", ТОВ "АБФ", ТОВ "Фінансово-будівельна компанія "Еліта-центр", ТОВ "БМУ "Хімбуд", ТОВ "Компанія "Елітабудінвест" укладали договори з громадянами про пайову участь у будівництві житла, однак ніякого будівництво не вели. Названі компанії позиціювали себе як група компаній "Еліта-Центр".

Досудове слідство з’ясувало факти подвійного, а також потрійного оформлення договорів пайової участі в будівництві тих самих квартир. Суму завданого збитку оцінюють у більше ніж 400 млн. гривень, кількість потерпілих - понад 1,5 тис. людей.

Компанії, що вклали гроші в будівництво житла компанією "Еліта-центр", оцінюють свої втрати через шахрайство в суму, що сягає за 10 млн. доларів.

За даними сайту http://www.elita-center.com, група інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр" зареєстрована 1994 року, до неї належать: "Еліта-центр", будівельно-інжинірингова компанія "БІК", "Хімбуд-груп", НДЦ "Прогрес", "Будсервіс", "Еліта-буд".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах