Омельченко: "Правекс-Банк" причетний до афери "Еліта-Центру"

Корреспондент.net, 22 березня 2006, 14:48
0
8

Мер Києва Омельченко заявляє про причетність "Правекс-Банку" до грошових операцій "Еліта-центру", передають Українські новини.

Омельченко озвучив схему, за якою організатори афери переводили гроші.

Компанії, що належали до корпорації - НДЦ "Прогрес", ТОВ "АБФ", "Б.І.К.", "Елітабудінвест", "Хімбуд", "Марс-1", відкрили рахунки у ВАТ "Банк Демарк".

З цього банку гроші надходили в ТД "Таврія", ТОВ "Самшит", ТОВ "Квантбудгруп".

Із цих трьох компаній, заявив Омельченко, гроші надходили в компанії "Орхідея-Інтер", "Прогрес-Люкс", "Укррейтингспорт" і "Сервіс-Бізнес-Лтд".

Потім, сказав мер, вони надходили в банківські структури: ВАТ "Банк Демарк", дочірнє підприємство головного банку "Демарк", "Укргазбуд", Коммерцбанк, банк "Європейський" (Харків), "Арма КБ" (Київ).

Найбільша частка грошей, за інформацією Омельченка, надходила на рахунки двох ТОВ, створених у "Правекс-Банку".

"І найбільшу левову частку, і найбільшу відповідальність узяв на себе "Правекс-Банк" у Києві, що створив усередині банку 2 товариства, ТОВ, через ці товариства переводили у готівку гроші з української валюти в гривнях в американські долари і готівкою забирали з цих двох ТОВ банку "Правекс", - сказав Омельченко.

Він додав, що така схема була б неможлива, на його думку, без участі представників самих банків, товариств і осіб, котрі придумали цю тіньову схему.

"Я розумію, що створити таку систему, таку структуру без представників чиновників банків, товариств і тіньових осіб неможливо не лише в Києві, Україні, а й в інших державах", - наголосив Омельченко.

Частину грошей із рахунків уже переведено за кордон, однак значну частину правоохоронні органи заарештували.

Київський міський голова зазначив, що вважає квартирну аферу подією державного масштабу.

Організатори афери, за його даними, створили групу з 9 людей кілька років тому в Житомирській області.

Аферу вони готували 1,5 року.

Омельченко підтвердив, що можливий головний організатор Олександр Волконський мав кілька паспортів.

Міліція вже з’ясувала, громадянином якої держави він насправді є.

Волконський приїхав до Києва, швидко ввійшов у банківські кола, а також мав знайомства в дипломатичних представництвах.

Міліція також з’ясувала, повідомив Омельченко, що Волконський і його найближчий помічник Олег Шестак, котрі залишили Україну одночасно, перебувають наразі у різних країнах.

Нагадаємо, що міліція Києва 7 лютого порушила кримінальну справу за фактом шахрайства й оголосила в міжнародний розшук Олександра Волконського й Олега Шестака, котрі, за припущеннями, є організаторами афери з будівництвом житла компанією "Еліта-Центр", і втекли з грішми інвесторів.

Міліція також затримала бухгалтера компанії.

Про шахрайство стало відомо на початку лютого, коли комітет інвесторів інвестиційно-будівельної групи "Еліта-центр" заявив про розкрадання керівництвом компанії понад 100 млн. доларів, інвестованих у будівництво житлових будинків, яке мала виконати компанія "Еліта-центр".

З’ясовано, що ТОВ "НДЦ Прогрес", ЗАТ "Будівельно-інжинірингова компанія "БІК", ТОВ "Марс-1", ТОВ "АБФ", ТОВ "Фінансово-будівельна компанія "Еліта-центр", ТОВ "БМУ "Хімбуд", ТОВ "Компанія "Елітабудінвест" укладали договори з громадянами про пайову участь у будівництві житла, однак ніякого будівництво не вели. Названі компанії позиціювали себе як група компаній "Еліта-Центр".

Досудове слідство з’ясувало факти подвійного, а також потрійного оформлення договорів пайової участі в будівництві тих самих квартир. Суму завданого збитку оцінюють у більше ніж 400 млн. гривень, кількість потерпілих - понад 1,5 тис. людей.

Компанії, що вклали гроші в будівництво житла компанією "Еліта-центр", оцінюють свої втрати через шахрайство в суму, що сягає за 10 млн. доларів.

За даними сайту http://www.elita-center.com, група інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр" зареєстрована 1994 року, до неї належать: "Еліта-центр", будівельно-інжинірингова компанія "БІК", "Хімбуд-груп", НДЦ "Прогрес", "Будсервіс", "Еліта-буд".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах