НБУ попереджає про можливі сумнівні операції білоруського Трастбанку

Українські новини, 17 червня 2006, 13:47
0
7

Національний банк попереджає комерційні банки про можливі сумнівні операції білоруського Трастбанку (Мінськ), передають Українські Новини.

Про це НБУ повідомив банкам у телеграмі.

Відповідно до повідомлення, бюро з питань протидії фінансовим злочинам при Міністерстві фінансів США направило американським фінзакладам листа з попередженням про можливі операції з відмивання "брудних" грошей членами вищого керівництва Бєларусі через Трастбанк, контрольований урядом цієї країни.

"На думку Мінфіну США, існує потенційна загроза відмивання вищим керівництвом республіки Бєларусь "брудних" грошей через фінансову систему США самостійно або за допомогою державних установ...зокрема, контрольованого урядом Бєларусі ЗАТ "Трастбанк", - повідомляється в телеграмі НБУ.

У зв’язку з цим НБУ попереджає банки про потенційні ризики, які виникають у сфері кореспондентських відносин із Трастбанком.

Раніше НБУ неодноразово попереджав банки про можливі сумнівні операції іноземних компаній і банків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах