У Києві викрито 28 комерційних структур, які виводили валютні кошти за межі України

Корреспондент.net, 19 липня 2006, 10:58
0
4

Управлінням СБУ в Києві здійснюється комплекс заходів, спрямованих на протидію злочинам у сфері зовнішньоекономічної діяльності. За результатами цієї роботи викрито 28 комерційних структур міста, які незаконно перевели і зберігали валютні кошти на банківських рахунках за межами України.

Про це повідомили в прес-центрі УСБУ у м.Києві.Схема, за якою підприємці виводили гроші за кордон, передбачала оплату контрактів з іноземними партнерами, а суми угод обчислювались мільйонами гривень. Наприклад, одне з товариств з обмеженою відповідальністю перерахувало за кордон понад 5 мільйонів гривень під угоду на придбання американських автомобілів.

Інше столичне комерційне товафриство під контракт на придбання ліфтів переказало на закордонні рахунки іноземних партнерів суму, еквівалентну 4 мільйонам 800 тисячам гривень.

У всіх виявлених співробітниками УСБУ фактах порушень Закону України "Про порядок взаєморозрахунків у іноземній валюті" посадові особи столичних комерційних структур не переймалися тим, що отримавши значні кошти, іноземні фірми зовсім не виконують умов контрактів.Міністерство економіки України, розглянувши надані Управлінням СБУ в Києві матеріали, застосувало до порушників спеціальні санкції. Діяльність зовнішньоекономічних ліцензій 28 київським підприємствам призупинено, доки вони не повернуть з-за кордону гроші або ж не отримають товарів за укладеними контрактами. Загалом, завдяки зусиллям співробітників Управління в першому півріччі з-за кордону повернуто валютних цінностей на суму, еквівалентну 20 мільйонам 560 тисячам гривень.

За матеріалами УНИАН

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах