Розкрито справу про найбільшу контрабанду валюти в Україні - $3 млн

Корреспондент.net, 1 серпня 2006, 15:38
0
4

Завершено слідство у справі про найбільшу контрабанду валюти за всі роки незалежності України - 3 млн 50 тис. доларів, повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

Як уже повідомлялося, вночі 18 жовтня 2005 року на митному пості "Червона Таловка" під час перевірки автомобіля "Пежо-307", який слідував з України в Росію, працівники Луганської митниці виявили і вилучили 3 млн 50 тис. доларів.

По відношенню громадян України, які перевозили валюту, управління СБУ в Луганській області порушило кримінальну справу.

Затриманими виявилися 28-літній безробітний житель м. Брянка і 36-літній житель м. Стаханов, який працював в приватному підприємстві слюсарем.

Обоє постійних доходів офіційно не мали, а доходи їхніх родин були навіть нижче середнього рівня.

Незважаючи на це, один зі зловмисників на початку минулого року придбав у київському автосалоні новий "Пежо" вартістю 111 тис. гривень.

Крім валюти, у салоні автомобіля була виявлена радіостанція. Вже під час слідства було встановлено, що її використовували зловмисники, щоб завчасно визначати на дорогах патрулі автоінспекції. На початку слідства затримані відмовлялися давати будь-якісвідчення, однак працівники СБУ встановили, що валюта отримана в результаті незаконних економічних операцій і призначалася для "відмивання" через рахунки в іноземних банках з поверненням в Україну.

"Частина вилученої валюти була в упаковках Емісійного банку США, що свідчило про її банківське походження", - повідомила керівник прес-служби Управління СБУ в Луганській області Юлія Єременко.

За її словами, в ході роботи  справи співробітники УСБУ зіштовхнулися з низкою труднощів.

Наприклад, для того, щоб гроші стали речовим доказом, їх потрібно перерахувати, а в партії виявилося 30 тис. 500 стодоларових купюр.

Щоб переписати номера кожного з грошових знаків, слідчим довелося працювати чотири тижні. А щоб переконатися в тому, що гроші не підроблені, їх перевіряли п’ять днів.

Як повідомила Єременко, під час перевірки виявили дві фальшиві банкноти. Підроблені купюри і матеріали відносно  них спрямовані в Управління  МВС України в Луганській області для проведення перевірки.

Слідство завершене, справа передана до суд. Затриманим грозить покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

У Держмитниці також повідомили, що співробітник Луганської митниці Микола Бусел, який виявив контрабанду, і військовослужбовець Луганського прикордонного загону Ігор Старіков, крім матеріального заохочення були нагороджені Указом Президента України орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

За матеріалами  УНИАН

 

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах