Скільки доходів легалізувала податкова з початку року?

Корреспондент.net, 7 серпня 2006, 12:35
0
5

Підрозділами департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, з початку поточного року проведено 521 перевірку суб’єктів господарювання, у 237 випадках порушено кримінальні справи, загальна сума легалізованого доходу становить 3,8 млрд. грн.

У 98 випадках сума легалізованих злочинних доходів перевищила 1 млн. гривень. За перше півріччя до суду направлені 94 кримінальні справи.

Практичний досвід, здобутий у процесі викриття та розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією злочинних коштів, переконливо свідчить, що ключовим технологічним елементом у цій сфері є фіктивно створені суб’єкти підприємницької діяльності та "конвертаційні" центри.
Внаслідок здійснених у поточному році заходів, спрямованих на відпрацювання таких схем, викрито та припинено протиправну діяльність 29 "конвертаційних" центрів, що здійснювали свою діяльність у сфері відмивання "брудних" коштів.

У межах компетенції органів державної податкової служби перевіряється наявність реєстрації та стану діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами інших іноземних держав, а також з використанням міжнародних баз даних.

З початку року до компетентних органів іноземних держав та торговельно-економічних місій Міністерства економіки України у складі дипломатичних представництв України за кордоном направлено запити стосовно 554 підприємств-нерезидентів. В результаті плідної співпраці виявлено 14 злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, відповідальність за які передбачена кримінальник кодексом України.

У повідомленні зазначається, що у кредитно-фінансовій та банківській сферах за результатами 27 перевірок виявлено та задокументовано легалізовані доходи, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 139,9 млн. грн., порушено 27 кримінальних справ.

За матеріалами УНІАН

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах