На Дніпропетровщині "відмили" понад 1,3 млн. грн

Корреспондент.net, 21 листопада 2006, 13:50
0
2

Прокуратура Жовтневого району Кривого Рогу Дніпропетровської області за матеріалами Північного відділу податкової міліції та управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області, порушила кримінальну справу щодо посадових осіб одного з приватних підприємств, які легалізували 1,324 млн. грн.

Як повідомили у прес-службі управління податкової міліції ДПА в області, директор і головний бухгалтер приватного підприємства провели торговельні операції за підробленими документами від імені сторонніх легальних фірм, а отримані 1,324 млн. грн. витратили на свої потреби.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 209 (легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За сукупністю даних порушень закону зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Донецькій області затримали 12 активних членів незаконних конвертаційних центрів, які "відмили" тільки в 2006 році понад 1,5 млрд гривень.

За матеріалами УНІАН

 

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах