ФБР активізує розслідування у відношенні РосУкрЕнерго

Корреспондент.net, 26 грудня 2006, 09:00
0
3

Американський Мін’юст і ФБР активізували розслідування у відношенні швейцарської фірми РосУкрЕнерго. Слідчі зацікавилися можливими зв’язками Семена Могилевича з кіпрською компанією Highrock Holdings, головним власником якої є Дмитро Фірташ.

Про те, що бізнес газового трейдеру РосУкрЕнерго може контролювати Семен Могилевич, заявив влітку 2005 року екс-керівник Служби безпеки України Олександр Турчинов.

Громадянин чотирьох країн - Росії, України, Ізраїлю, Угорщини - 59-річний Могилевич двічі був засуджений у Росії, його багато років розшукує ФБР за звинуваченням у шахрайстві, рекеті і відмиванні грошей.

Представники Нафтогазу України і Газпрому спростовували зв’язок РосУкрЕнерго з Могилевичем або його людьми, стверджуючи, що не знають імена бенефіціарів, які ховаються за Raiffeisen Investment.

Незважаючи на те що створення РосУкрЕнерго було погоджено президентами Росії і України, і Володимир Путін, і Віктор Ющенко стверджували, що не знають бенефіціарів трейдеру, які на паях з Газпромом продавали середньоазіатський газ і Україні і  Європі.

Але в квітні цього року діяльністю  власниками РосУкрЕнерго зацікавилося міністерство юстиції США. Слідчі відділу по боротьбі з організованою злочинністю Мін’юсту у Вашингтоні зустрічалися з представниками РосУкрЕнерго і Raiffeisen Investment.

Незабаром власники "австрійської половини" швейцарського трейдеру вирішили назвати себе. Ними виявилися українські підприємці Дмитро Фірташ і Іван Фурсин.

Це лише підігріло інтерес американських правоохоронних органів до РосУкрЕнерго. Зараз Мін’юст і ФБР, які проводять щодо РосУкрЕнерго, зосередили увагу на можливих зв’язках Могилевича і його партнера Ігоря Фішермана (його також розшукує ФБР) з кіпрською компанією Highrock Holdings.

За матеріалами  Газета.Ru

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах