Могилевичу пред'явлені звинувачення

30 січня 2008, 13:10
0
5

Власникові мережі магазинів Арбат Престиж Володимирові Некрасову й консультантові Сергію Шнайдеру пред'явлені звинувачення в ухилянні від сплати податків.

Як повідомив адвокат Олександр Добровинський, що представляє інтереси Некрасова: "Тільки що в СІЗО Матросская тишина Некрасову й Шнайдеру були пред'явлені звинувачення за частиною 2 статтею 199 КК РФ (ухиляння від сплати податків і зборів з організації в особливо великому розмірі".

29 січня Служба безпеки України заявила, що не проводить жодних слідчих дій щодо діяльності в Україні взятого під варту в Москві кримінального авторитету Семена Могилевича.

Як повідомлялося, Могилевич був затриманий 23 січня в Москві одночасно із власником мережі парфумерних магазинів Арбат Престиж Володимиром Некрасовим. За даними правоохоронних органів, вони обоє є фігурантами кримінальної справи про несплату податків в особливо великому розмірі.

Могилевич відомий у кримінальних колах Росії й зарубіжжя як Дон Сименон і Людина із сімома обличчями. Спецслужби багатьох країн розшукували його протягом  декількох десятиліть. У нього кілька громадянств. Він кілька разів змінював прізвища й у цей час його офіційним прізвищем є Шнайдер.

Могилевичу 61 рік, він родом з Києва. За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х був пов'язаний з люберецьким угрупованням (валюта), а згодом із солнцевським угрупованням. Два рази був суджений у Росії. В 1990 році емігрував в Ізраїль, потім переїхав в Угорщину. До 1992 року став громадянином Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. У середині 1990-х придбав частку в Інкомбанку.

У США Могилевича звинувачують також у рекеті, шахрайстві, відмиванні грошей. В 1998-1999 роках через рахунок в Bank of New York, що належав Могилевичу, пройшло 10 млрд доларів. У США й Ізраїлі підозрюють, що гроші пішли на фінансування транспортування зброї й наркотиків. У дослідженні за замовленням американського Natіonal Іnstіtute of Justіce говориться, що Могилевич контролює мережу повій у нічних клубах Будапешта й Праги.

За матеріалами РІА Новости

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах