ЗМІ: Податкова захопила офіс столичного банку

14 квітня 2008, 09:02
0
4

Співробітники податкової міліції захопили офіс київської філії Кредобанку, закрили в ньому персонал банку і його клієнтів, відключили їхні телефони й не випускали нікого, поки не провели вилучення документів, пише КоммерсантЪ-Украина в статті ДПАУ конвертувала Кредобанк.

Свої дії в ДПАУ пояснюють боротьбою з конвертаційними центрами й відмиванням брудних грошей, до якого були причетні співробітники банку.

Радник голови правління Кредобанку Роман Шостак розповів, що несподівана поява в банку людей зі зброєю була сприйнята як напад. "Коли з ноги вибивають двері, то не особливо розбереш, у який чобіт ця нога взута,- зазначив він. - Декільком співробітникам, серед яких була вагітна жінка, довелося викликати швидку. А директор філії був госпіталізований у передінфарктному стані".

У податковій міліції ДПАУ повідомили, що атака Кредобанку - це боротьба із протизаконною конвертацією грошей. "Є кримінальна справа, порушена прокуратурою Житомирської області й передана для розслідування в слідчий відділ управління податкової міліції Житомирської області за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу - ухиляння, фіктивне підприємництво й легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом,- пояснило джерело. - Прокуратура винесла постанову, на її підставі Богунський райсуд Житомира виніс 18 санкцій на обшуки в Києві й Житомирській області".

"До Кредобанку в податкової міліції питань немає, вони є до ряду посадових осіб київської філії - від начальників відділу і їхніх замів до операціоністів,- заявило джерело. - Вони видавали великі суми готівки на рахунки фіктивних підприємств - біля десяти структур і приватних осіб, які в основному були зареєстровані в Житомирі. Але рахунки проводили через київський Кредобанк. Мова йде про 80 млн грн за ІV квартал 2007 року. Підозрювані дають показання".

Керівництво Кредобанку поки не коментує ці обвинувачення, але вже готує позови, щоб заперечити дії податківців.                             

PKO Bank Polskі S.A. - контролює 69,02% акцій банку. Європейський банк реконструкції й розвитку контролює 28,25%.                                  

За матеріалами КоммерсантЪ-Украина

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах