За п'ять років в Україні відмили 183 мільярди гривень

8 травня 2008, 11:17
0
4

Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали про відмивання 183 мільярдів гривень.

Як повідомили Корреспондент.net у Держфінмоніторинзі, із червня 2003 по квітень 2008 року, правоохоронним органам передано 2896 узагальнених матеріалів із приводу сумнівних фінансових операцій. При цьому, 2877 з них відносяться до легалізації коштів, а 19 - фінансування тероризму.

Протягом  зазначеного періоду Держфінмоніторинг передав у Генпрокуратуру 333 матеріали. 850 було передано в податкову адміністрацію. 716 - у МВС, а 997 - СБУ.

За результатами перевірок матеріалів правоохоронними органами, порушено 720 кримінальних справ. При цьому, накладений арешт на майно на суму 53,3 млн гривень, а вилучено майна на суму 705,4 млн гривень.

У суд спрямовано 95 кримінальних справ, 54 з яких було розглянуто судом і винесений звинувачувальний вирок.

Нагадаємо, що за повідомленням Transparency Іnternatіonal рівень корупції в Україні становив 2,7 пункти, за 10-бальною шкалою, де 0 - максимум, а 10 - відсутність корупції взагалі.

Україна зайняла 118 місце, поряд з такими державами як Бенін, Малаві, Малі, Сан-Томі, що мають по 2,7 пунктів.

Кореспондент.net

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах