Держфінмоніторинг відкриває справи з відмивання грошей

10 липня 2008, 15:03
0
6

Держкомітет фінмониторинга України упродовж першого півріччя склав 24 адміністративні протоколи стосовно посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу порушення вимог Закону України Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом.

Як повідомили у комітеті, порушниками несвоєчасно подавалася інформація про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей.

Лідерами за кількістю адміністративних порушень стали Дніпропетровська область(6), Київ (4), Крим і Севастополь (3), Вінницька, Одеська, Тернопільська області (по 2), Донецька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська області (по 1).

Усі складені адміністративні протоколи були передані до судових інстанцій. За результатами розгляду матеріалів Держфінмониторинга судами було винесене рішення про нанесення штрафних санкцій відносно 16 правопорушників.

Загальна сума штрафів склала 14 тисяч 920 гривень. При цьому за трьоми админпротоколами судами було винесено усне попередження. Ще чотири перебувають на розгляді судів.

Глава Держкомітету фінансового моніторингу України Ігор Черкаський нагадав, що відповідно до Кодексу України Про адміністративні правопорушення, установлюється адмінвідповідальність за порушення вимог з ідентифікації особистості, що здійснює фіноперацію; порушення порядку реєстрації фіноперацій, які підлягають первинному фінансовому моніторингу; несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації уповноваженому органу про фіноперації.

Корреспондент.Net

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах