Кабмін і Нацбанк визначили стратегію боротьби з відмиванням коштів на 2009 рік

12 грудня 2008, 18:00
0
2

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 10 грудня прийняв спільне з Національним банком України постанову Про затвердження плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (№ 1077)

 Як повідомив Держфінмоніторинг, прийняття постанови ініційовано Державним комітетом фінансового моніторингу України як державним органом, виконуючому функції національного підрозділу фінансової розвідки.

Основною метою постанови є впровадження в українське законодавство 40 рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), 9-ти Спеціальних рекомендацій FАТF по боротьбі з фінансуванням тероризму, а також інших міжнародних стандартів з метою вдосконалення системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, 21 листопада Ющенко звинуватив Кабмін в нелегальній торгівлі землею.

Варто згадати, що згідно думку ЄБРР - головний бар'єр для інвесторів в Україні - корупція.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах