ЗМІ: Нацбанк вимагає перевіряти звідки гроші у кредитора

23 березня 2009, 09:39
0
4

Національний банк України продовжує за допомогою адміністративних методів стримувати попит на американську валюту, повідомляє газета Дело.

20 березня Нацбанк розіслав банкам лист із вимогою не тільки ідентифікувати клієнтів, які здійснюють валютообмінні операції на суму понад 50 тисяч гривень, але і перевіряти їх фінансове становище, зазначає газета.

Як повідомляє видання, до цього клієнт, який проводив такі операції на суму, еквівалентну понад 50 тисяч гривень, повинен був надати банку тільки паспорт та ідентифікаційний код. Зараз же фінустанови повинні перевіряти фінансовий стан клієнта та походження цих грошей.

"Банкам необхідно проводити аналіз відповідності зазначених фінансових операцій суті діяльності та фінансового стану клієнта ... з урахуванням джерел походження грошей клієнта, обсягів та інтенсивності здійснення таких операцій", - сказано в листі НБУ.

Як саме банкіри повинні перевіряти клієнта і які документи запитувати, НБУ в листі не уточнив. "Незрозуміло, як потрібно перевіряти фінансовий стан клієнта, ніяких практичних рекомендацій НБУ у своїй телеграмі не дає", - розповідає заступник голови правління банку Контракт Павло Кропивін.

Як пише Дело, банкіри впевнені, що за допомогою нововведення НБУ хоче стримати апетити валютних спекулянтів, які обмінюють значні суми грошей на готівковому ринку. "НБУ намагається відітнути тих людей, які роблять погоду на готівковому валютному ринку, обмінюючи солідні суми, і тим самим тиснуть на курс долара", - говорить казначей одного із банків.

"Цей лист - одне із зусиль НБУ щодо адміністративного заниження курсу долара, хоча формально у листі про це нічого не написано", - підтверджує його слова голова правління комерційного банку. Однак банкіри не вірять, що ця ініціатива НБУ стане для спекулянтів каменем спотикання. "Якщо хтось захоче поміняти мільйон гривень, він просто обійде 20 обмінників", - розповідає нехитру схему казначей.

Як повідомлялося раніше, НБУ виявив ряд київських банків, які навмисно завищують курси на готівковому ринку для зменшення кількості звернень щодо обміну валюти з боку населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах