СБУ: Шість українських банків причетні до відмивання грошей

29 травня 2009, 12:16
0
5

Шість українських банків причетні до діяльності потужного конвертаційного центру із щомісячним обігом коштів близько $ 30 млн, повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко після наради з Президентом України Віктором Ющенком.

За словами голови СБУ, серед цих банків, зокрема, АктаБанк, банк Даніель, банк Юнекс. Голова СБУ додав, що серед цих банків немає тих, що входять до першої двадцятки.

Водночас, він повідомив, що Президент має намір скликати нараду, присвячену ситуації із порушенням законодавства в банківській сфері, на яку запросять представників близько 30 банків.

Також Наливайченко також зазначив, що слідство як з боку СБУ, так і з боку ГПУ стосовно цього питання триває, у разі необхідності буде порушено кримінальні справи проти посадових осіб цих банків.

Крім того, говорячи про діяльність виявленого СБУ конвертаційного центру, Наливайченко зазначив, що його учасники надавали послуги близько 300 підприємствам щодо мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету.

Так, у схемі використовувалися приблизно 30 комерційних структур. При цьому до відмивання коштів були причетні банківські установи зазначених банків у Києві та Дніпропетровську.

За результатами розслідування в п'яти банківських установах Києва накладено арешт на рахунки 20 комерційних структур, які використовувались у злочинних оборудках. Заблоковано кошти на загальну суму понад 1,5 млн грн, а в Дніпропетровську заарештовано понад 1 млн грн.

Крім того, затримано кур'єра, який перевозив готівкою понад 0,5 млн грн і векселі фіктивних комерційних структур на суму 7,5 млн грн. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Нагадаємо, 20 травня Державна податкова адміністрація повідомила про викриття конвертаційного центру, який незаконно легалізував 800 млн гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах