СБУ: Торговельні мережі зловживають готівкою

4 червня 2009, 12:58
0
4

Служба безпеки України констатує зловживання великих роздрібних торгових мереж при операціях з готівкою.

Про це на нараді за участю Президента Віктора Ющенка повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Під нашим наглядом знаходяться найбільші системи роздрібної торгівлі - Фокстрот і Cash & Carry. Це ті люди або організації, що готівку масово направляють на конвертацію, а потім з'являються злочинні схеми", - сказав він.

Наливайченко додав, що зараз СБУ також розслідує порушення посадових осіб банку Надра та Трансбанку, що стосуються махінацій з коштами вкладників.

"Надра-банк, Трансбанк та інші - це люди, які ходять до нас на допити в зв'язку з тим, що вони виводили кошти вкладників за кордон на компанії-нерезиденти трьох країн - Кіпру, Литви, Латвії", - сказав він.

Голова СБУ попередив банкірів, присутніх на нараді, про неприпустимість конвертаційних та інших незаконних фінансових операцій.

Як повідомляло агентство, у грудні 2008 року прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачувала 7 банків у фінансових махінаціях, які спрямовані на девальвацію національної валюти.

А саме: Родовід Банк, Альфа-банк (Україна), Укргазбанк, банк Кліринговий дім, Європейський газовий банк, Місто-банк, банк Надра.

Тимошенко звернулася в міжнародну неурядову організацію Global Witness з проханням розслідувати цю ситуацію.

17 квітня 2009 року Кабінет Міністрів затвердив перелік з 7 банків для рекапіталізації державою: Надра, Родовід Банк, Фінанси та Кредит, Укргазбанк, Укрпромбанк, Імексбанк і банк Київ.

Нагадаємо, СБУ в травні ц.р. встановила причетність п'яти банків до діяльності конвертаційного центру зі щомісячним обігом близько 30 млн. дол.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах