Найбільший банк Британії втягнули у скандал з "інтернет-пральнею"

3 червня 2013, 10:49
0
14
Новини Barclays - Найбільший банк Британії втягнули у скандал з  інтернет-пральнею
Фото: Reuters
Банк Barclays втягнули у скандал, що стосується бізнесу грошових переказів Liberty Reserve

Банк Barclays був втягнутий у скандал, що стосується бізнесу грошових переказів Liberty Reserve, яку звинувачують у запуску найбільшої ініціативи з відмивання грошей в американській історії.

Прокуратура Нью-Йорка розпорядилася, щоб британський банк здав записи з рахунку, відкритому в одній з його іспанських філій на ім'я Артура Будовського, який нібито і керував махінаціями на мільярди фунтів.

Це один із 45 рахунків в усьому світі, які використовували Будовський та його сподвижники, яких минулого тижня звинуватили у відмиванні $ 6 млрд брудних грошей, отриманих за рахунок інтернет-шахраїв, торговців наркотиками та дитячої порнографії від 2006 року. Американська влада вилучила $25 млн з банків і пообіцяла, що це "ще не всі".

Раніше прокуратура Нью-Йорка прийняла рішення заблокувати електронну платіжну систему Liberty Reserve. Цей віртуальний сервіс дозволяв злочинцям зберігати і відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.

Раніше повідомлялося, що скоригований доподатковий прибуток Barclays, британської банківської групи, за січень-березень 2013 року впав на 25% - до 1,79 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,7 млрд) проти аналогічного показника I кварталу 2012 року у розмірі 2,4 млрд фунтів стерлінгів.

***

Платіжна система Liberty Reserve заснована у 2006 році у Коста-Риці, вона дозволяла користувачам анонімно переказувати грошові кошти у будь-яку точку світу за невелику комісію. За даними влади США, практично вся її діяльність пов'язана із криміналом, а з близько 1 млн користувачів 200 тис. припадає на США.

ТЕГИ: відмивання грошейBarclaysLiberty Reserve
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах