У Росії затримано групу підпільних банкірів, які відмили понад мільярд доларів

8 липня 2013, 10:05
0
8
Росія - затримання - злочинна група вивела  в тінь  понад $1 млрд
Фото: AP
Злочинна група вивела "в тінь" понад $1 млрд

У Росії затримано одну з найбільших організованих злочинних груп, яка вивела "в тінь" понад $1 млрд доларів.

"За попередньою оцінкою, зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 36 млрд рублів", - йдеться в повідомленні прес-центру Міністерства внутрішніх справ Росії.

Як повідомляється, група діяла понад 5 років на території московського та інших регіонів Російської Федерації. У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено її склад, ієрархію, а також схеми переведення в готівку грошових коштів.

За даними слідства, організатором був 42-річний уродженець міста Митищі Московської області, а загалом у незаконній діяльності були задіяні понад 400 осіб.

Для реалізації протиправної схеми учасники групи використовували кілька підконтрольних комерційних банків, а також понад 100 російських і зарубіжних фірм.

За даними поліції, грошові кошти "клієнтів" безготівковим шляхом переводилися на розрахункові рахунки "фірм-одноденок", відкритих у підконтрольних банках, потім переводилися в готівку і прямували на рахунки у Прибалтійські держави і Республіку Кіпр. Отримані гроші учасники групи легалізували, купуючи об'єкти нерухомості.

За свої послуги зловмисники брали комісію у розмірі 2%. За попередньою оцінкою, дохід від протиправної діяльності склав понад 575 млн рублів (більше $17 млн).

За цими фактами Слідчим департаментом МВС Росії порушено кримінальну справу за статтями Організація злочинного співтовариства і Незаконна банківська діяльність.

На території Москви і Московської області проведено 85 обшуків у житлових приміщеннях і кредитних організаціях, задіяних у протиправній схемі. Виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі більше 1 млрд руб. ($30 млн), фінансові документи і 500 печаток російських та іноземних юридичних осіб. Затримано сімох активних учасників організованої групи.

Раніше повідомлялося, що минулого року в Україні шахраї вкрали з платіжних карт 10 млн грн.
ТЕГИ: Росіякорупція та шахрайствотіньові схеми
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах