Фото: Reuters
В Одесі викрили великий "конверт"
Державному бюджету завдано збитків на більш ніж 140 мільйонів гривень.
Служба безпеки України спільно з працівниками прокуратури припинила діяльність великого конвертаційного центру, що функціонував в Одесі, повідомляє прес-центр СБУ.
Зловмисники створили схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для виведення коштів за межі України з використанням рахунків, відкритих в одному з найбільших банків країни.
Щомісячний обіг проконвертованих коштів сягав понад 60 мільйонів гривень. За час функціонування "конверта" державному бюджету завдано збитків на більш ніж 140 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ затримали "на гарячому" двох кур'єрів конвертаційного центру з 2,5 мільйонами гривень готівки і чотирьох бухгалтерів.
Під час обшуків в офісних приміщеннях "конверта", місцях проживання його організаторів, кур'єрів і бухгалтерів правоохоронці вилучили печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію.
У Слов'янську посадовці щомісячно відмивали 10 мільйонів гривень
Як повідомляв Кореспондент.net, в Одеській області викрили конвертаційний центр з обігом у 200 мільйонів гривень.